太原重工股份有限公司
2014 年度股东大会资料
二○一五年六月十九日
太原重工股份有限公司
2014 年度股东大会资料目录
1、2014 年度股东大会议程。
2、2014 年董事会工作报告。
3、2014 年监事会工作报告。
4、2014 年年度报告及其摘要。（2015 年 4 月 11 日已在上交所网站
披露）
5、关于 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案。
6、关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案。
7、关于增补公司独立董事的议案。
8、关于续聘致同会计师事务所的议案。
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太原重工股份有限公司 2014 年度股东大会议程
时间：2015 年 6 月 19 日上午 9 时。
地点：太原市万柏林区玉河街 53 号，太原重工股份有限公司会议室。
会议议程：
一、 宣布开会；
二、 审议 2014 年董事会工作报告；
三、 审议 2014 年监事会工作报告；
四、 审议 2014 年年度报告及其摘要；
五、 审议关于 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
六、 审议关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案；
七、 审议关于增补公司独立董事的议案；
八、 审议关于续聘致同会计师事务所的议案；
九、 通过监票人；
十、 投票表决；
十一、宣布投票结果；
十二、宣读投票结果形成的大会决议；
十三、律师发表法律意见；
十四、宣布散会。
2015 年 6 月 19 日
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2014 年董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2014 年度，公司董事会认真贯彻执行《公司法》和《公司章程》
的规定及股东大会的各项决议，坚持依法规范运作，充分发挥公司各
方面的积极性，较好地完成了各项工作任务。现在向股东大会报告
2014 年公司董事会的工作，请予以审议。
一、 董事会的会议情况
报告期内董事会共召开 7 次会议，有关会议内容已在《上海证
券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露。
第六届董事会第四次会议于 2014 年 4 月 9 日在公司召开，通过
了公司 2013 年度报告、2013 年董事会工作报告和关于预计公司 2014
年日常关联交易等议案。
第六届董事会第五次会议于 2014 年 4 月 28 日以通讯方式召开，
通过公司 2014 年第一季度报告。
第六届董事会第六次会议于 2014 年 8 月 25 日在公司召开，通
过公司 2014 年半年度报告、关于公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告（2014 半年度）。
2014 年董事会第一次临时会议于 2014 年 9 月 22 日以通讯方式
召开，通过关于增补公司独立董事的议案。
第六届董事会第七次会议于 2014 年 10 月 27 日以通讯方式召开，
通过公司 2014 年第三季度报告。
2014 年董事会第二次临时会议于 2014 年 11 月 11 日以通讯方式
召开，通过关于为公司产品销售向客户提供融资租赁回购担保的议
案。
2014 年董事会第三次临时会议于 2014 年 12 月 1 日以通讯方式
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召开，通过关于为公司产品销售向客户提供融资租赁回购担保的议
案。
二、 公司的经营情况
（一）报告期内公司经营情况的回顾
2014 年，国际国内经济环境复杂严峻，全球经济复苏艰难曲折，
主要经济体走势分化，国内经济下行压力持续加大，市场需求不足，
多重困难和挑战相互交织。面对困难，公司全体员工凝心聚力，深入
学习践行太重核心价值观，创新体制机制，强化精细管理，提升运行
质量，公司总体保持了稳定发展的态势。
1、订货结构不断优化。
面对严峻的市场形势，公司积极应对，优化订货结构，全年实现
订货 128.45 亿元。其中火车轮轴、轧钢设备订货同比增长，风电、
焦化设备基本稳定，起重、矿山、齿轮传动设备及铸锻件产品订货同
比减少。
报告期内，公司持续做好重点产品、新产品和成套项目的前期策
3
划和过程跟踪，一批重要项目合同陆续签约。西藏巨龙 35m 挖掘机、
辽宁忠大铝挤生产线等一批重大项目的签订，进一步巩固了公司传统
优势产品的市场地位。实现了 8200t/h 排土机、2650mm 铝带热连轧
机等新产品订货，标志着公司新的增长点正在形成。青钢 7m 焦炉总
包项目的签订，取得了焦化行业总包的突破。
积极拓展海外市场，全年出口订货 17.72 亿元，同比增长 6.5%。
签订出口美国 11 万支车轴和土耳其 7000 付轮对合同，轮轴产品全年
出口订货 13.98 亿元，同比增长 140.62%。挖掘机持续出口伊朗、南
非，起重机出口印尼、墨西哥，挤压机出口加拿大，进一步推动了公
司的国际化发展。
2、重点产品实现突破。
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报告期内，公司重点产品生产实现突破。TZ-400 海上石油钻井
平台生产组织顺利，自主开发设计的升降锁紧装置通过船级社认证，
主船体 37 个分段全部完成并开始合拢。青钢总包项目土建主体工程
完工，全面进入设备安装阶段。TZT1200 履带式伸缩臂起重机总装完
成；宝钢湛江 520t 铸造起重机完成交货。
3、新产品开发成果明显。
2014 年，公司完成 TZC400 履带起重机、CAP1000 及 CAP1400 核
电环吊设计开发；140km/h 轨道车辆齿轮箱通过型式试验。全年完成
TZ-400 海上石油钻井平台、WK-55 高原型挖掘机等 68 项新产品开发。
全年共申报专利 142 项，其中发明专利 116 项；授权专利 152 项，
其中发明专利 40 项。公司“WK 系列大型矿用机械正铲式挖掘机研
制”获机械工业科学技术一等奖，“干熄焦提升机系列研制”和“新
型双动短行程铝挤压机研制”获机械工业科学技术二等奖。
4、质量管理规范有效。
完成全地面起重机 CCC 认证、轨道交通 IRIS 认证、国际焊接企
业换证复评；250km/h 动车轮轴已装车进行运行考核，大功率机车轮
通过装车考核评审；完成海上钻井平台 CCS 认证工厂审查；海洋核
动力平台认证已完成相关工艺试验。
5、降本增效成果明显。
全年对标分析已销售产品目标成本执行情况 397 项，比目标成本
节约 2171 万元。
6、加快推进信息化建设。
启动试点单位 ERP 项目建设，经营决策分析系统上线运行，
进入全国“两化”融合管理体系贯标试点企业，通过两化融合管
理体系现场评估审核。
报告期内，公司采取积极措施应对宏观经济形势和市场变化，通
5
过优化产品设计，强化目标成本控制，降低制造及采购成本，控制非
生产性支出等有效措施，提升公司精细化管理水平。2014 年公司全
年实现营业收入 90.23 亿元，净利润 3213 万元。
（二）对公司未来发展的展望
2015 年，世界经济增速将略有回升，但总体复苏疲弱态势难有
明显改观，“一带一路”、亚太自贸区以及金砖国家开发银行、亚洲
基础设施投资银行的启动将直接扩大中国对外投资，尤其是印度、俄
罗斯、东南亚、南美及中东市场。中央提出坚持稳中求进工作总基调，
坚持以提高经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，
把转方式调结构放到更加重要位置，促进经济平稳健康发展。
从行业环境看，国家提出“中国制造 2025”，以信息化与工业
化深度融合为主线，重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器
人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、
电力装备等十大领域为装备制造业提供了发展机遇。
从公司服务的领域看，国内冶金、煤炭行业持续下行，除大中型
铝挤压机需求较好外，冶金类起重机、管板轧机、锻造压机、油膜轴
承等传统产品受到冲击，但印度、俄罗斯、中东市场仍有较大需求。
矿山产品国内市场继续萎缩，国际市场设备更新改造及备品备件市场
稳定。产业结构优化升级为焦化项目和煤化工项目发展提供了一定机
遇。中国高铁走出去步伐不断加快、国内高铁建设持续升温，轮轴产
品、齿轮传动装置市场空间进一步扩大。风电板块增长可期，超低风
速风机、高海拔风机、海上风电成为新的增长点。国内核电建设保持
稳定增长，核电起重机、海洋核动力平台、核级铸锻件前景看好。国
家大力实施海洋强国战略，发展海洋经济，为海上石油钻井平台、水
下采油树、机器人及港口机械提供了良好的政策机遇。新型城镇化建
6
设稳步推进，风电及海工项目蓬勃发展，将有力地拉动工程机械产品
增长。
公司将深刻认识发展形势，充分把握政策机遇，全面深化体制机
制改革，加快新产品开发和国际市场布局，大力培育新的经济增长点，
以信息化建设为抓手，持续提升精细化管理水平和经济运行质量，推
动公司持续健康发展。
2015 年，公司的经营目标是：营业收入 100 亿元，努力实现利
润的稳定增长。
为实现上述目标，拟采取以下主要措施：
1、加强精益管理，提升效益水平。
进一步提高设计标准化和零部件国产化水平，完善设计降成本考
核机制。明确各制造环节成本控制目标，加强过程控制，提高一次合
格率。在满足技术、业绩和供货要求的基础上，扩大合格供方范围。
强化市场倒逼机制，推进降本增效。采取有力措施加快资金回笼，提
升运行质量。
2、加快培育新的增长点。
2015 年，全年计划完成新产品开发 103 项。
重点开发国内铁路货车轮对，完成高铁齿轮箱的试制及型式试
验，积极开发轨道交通齿轮箱市场。TZ-400 海上石油钻井平台第一
台力争实现销售交付用户，开发钻井包等海上钻井平台核心设备。做
好海洋核动力平台反应堆压力容器、汽轮机组和装卸料系统的设计开
发。完成 TZC500 履带式起重机、TZL750 全地面桁架臂起重机等 12
台工程机械的生产制造，扩展品种范围。
3、加大订货回款力度，提升用户服务水平。
全面推进经销项目部经理责任制。以区域划分为主，结合重大客
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户、产品类别等，设置项目部和项目部经理，严格考核。
加大信息收集和订货力度。多渠道收集信息，分类做好前期策划，
提高项目中标率。同时加强订货合同的分类评估和风险防控，充分考
虑用户资信状况、资金支付能力等，有效降低合同风险。
进一步加大已开发产品市场推广力度。灵活运用设备租赁、代理
销售等模式，尽快将工程机械、轨道交通低地板齿轮箱以及热加工的
机壳、转子、支承辊等新产品推向市场，形成规模。
持续加大应收账款回收考核力度。对重点欠款用户和重点项目分
类分析，采取有效措施降低应收账款，防范风险。
建立健全售后服务管理平台，重点督查重大项目用户服务质量，
考核服务计划完成率。
4、加快国际化步伐。
加快国际市场布局，加强外贸队伍建设，完善国际市场营销网络，
充分利用香港公司、印度公司等平台，持续加大印度、俄罗斯、伊朗、
南非等国际市场开拓力度，特别加强对印度市场产品信息的收集和反
馈，适时推动实现印度市场本土化制造和采购。
5、加强新产品、新工艺、新材料的质量管理。
做好新产品开发过程中的评审和验证，尤其是可靠性要求较
高的工程机械、风电产品以及其他批量产品，要从设计源头开展
可靠性研究，推行可靠性工程。
三、关于 2014 年度利润分配预案
公司 2014 年度归属于母公司所有者的净利润 32,134,979.94 元
（合并报表），提取法定盈余公积金后，加上年结转的未分配利润，
2014 年度可供股东分配的利润为 1,488,439,248.88 元。
拟 2014 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
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上述利润分配的预案须提请公司股东大会审议批准。
四、公司的信息披露工作
公司选定《上海证券报》和《中国证券报》为公司信息披露报
纸，按照中国证监会和上海证券交易所的规定，完整规范地披露有关
的公司信息，公司在中国证监会指定报纸和互联网站上披露的公告、
年度报告等有关文件的原件股东可随时到公司查阅，2014 年全年发
布定期报告 4 份，临时公告 18 份。公司安排专人接待投资者来电、
来访。
各位股东、股东代表，在全体股东和公司员工的支持下，按照《公
司法》和《公司章程》的规定，董事会积极地开展工作，取得了较好
的成效。在此，对全体股东和公司员工给予的支持和帮助表示衷心地
感谢！
2015 年，董事会将继续认真贯彻执行《公司法》等法规和《公司
章程》的规定以及股东大会的各项决议，团结和带领公司全体员工凝
心聚力，攻坚克难，严格依法规范运作，积极应对国内外复杂经济形
势造成的影响，以“深化体制机制改革、提升精细化管理水平”为工
作主线，努力开创各项工作的新局面，促进公司持续健康发展。
太原重工股份有限公司董事会
2015 年 4 月 8 日
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2014 年监事会工作报告
各位股东、股东代表：
2014 年度，公司监事会按照《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定，对公司的依法运作情况进行了认真地监督。现在向
股东大会报告 2014 年监事会的工作，请予以审议。
一、公司依法运作情况
1、在 2014 年的各项工作中，公司能够遵守《公司法》和《公司
章程》以及其它法律、法规的规定，决策程序合法。建立起较为完善
的内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务
时，遵守法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司利益的行为；
2、致同会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，公司
的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；
4、公司于 2010 年 12 月非公开发行股票募集的资金，严格按照
中国证监会和上海证券交易所的有关规定规范使用，用于承诺的募集
资金投资项目；
4、2014 年度公司与各关联方的关联交易，遵循了公平、诚信的
原则，没有损害公司的利益。
二、2014 年内监事会会议的召开情况
2014 年内监事会共召开了 4 次会议。
第六届监事会第四次会议于 2014 年 4 月 9 日在公司召开，通过
了 2013 年监事会工作报告、2013 年年度报告、关于预计 2014 年公
司日常关联交易的议案、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专
项报告（2013 年度）、2013 年度内部控制评价报告等议案。
第六届监事会第五次会议于 2014 年 4 月 28 日以通讯方式召开，
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通过了公司 2014 年第一季度报告、对公司 2014 年第一季度报告的审
核意见。
第六届监事会第六次会议于 2014 年 8 月 25 日在公司召开，通过
了公司 2014 年半年度报告、对公司 2014 年半年度报告的审核意见、
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2014 半年度）
等议案。
第六届监事会第七次会议于 2014 年 10 月 27 日以通讯方式召开，
通过了公司 2014 年第三季度报告和对公司 2014 年第三季度报告的审
核意见。
三、2014 年度参加学习情况
本届监事会 2014 年度共组织监事赴外培训 2 次，参观展览 1 次。
2014 年 7 月，由监事会主席组织 2 名监事参加香港董事学院组
织的“公司治理主题研讨会”，就如何建构企业的“免疫力系统”和
人力资源储备战略与监管体系等知识进行系统学习。
2014 年 11 月，参加由中国证券监督管理委员会山西监管局主
办的“内幕交易警示教育展”，对内幕交易的背景形势、基础知识、
监管执法、案例警示进行了参观、学习。
2014 年 12 月，组织 1 名监事参加山西省国有资产监督管理委员
会举办的“2014 年度省属国有企业专兼职监事及有关审计人员培训
班”，对上市公司内部控制与风险管理、最新会计准则变化、企业经
营管理中的法律问题、财务报表分析与财务预警指标等进行系统学
习，获得“上海国家会计学院高级管理研修证书”。
各位股东、股东代表，新的一年里，监事会将在全体股东和职工
的支持下，按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，
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本着对公司、股东和职工负责的精神，认真履行监事会的职责，列席
董事会会议，充分发表对董事会决议事项的意见和建议，对公司的依
法运作情况进行合理有效地监督，为公司的规范运作和持续健康发展
继续做出不懈的努力。
太原重工股份有限公司监事会
2015 年 4 月 8 日
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关于公司 2014 年度利润分配
和资本公积金转增股本的预案
各位股东、股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度归
属于母公司所有者的净利润 32,134,979.94 元（合并报表），其中，
母 公 司 实 现 的 净 利 润 -15,766,466.16 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
0 元后，加上年结转的未分配利润 1,480,543,818.94 元，2014 年度
可供股东分配的利润为 1,488,439,248.88 元。
由于受全球经济复苏艰难，国内经济下行压力持续加大的影响，
公司流动资金相对不足，基于公司今后发展的考虑，拟 2014 年度不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2014 年度实现的利
润将用于补充公司流动资金。
上述利润分配和资本公积金转增股本议案须提请公司 2014 年度
股东大会审议批准。
太原重工股份有限公司董事会
2015 年 4 月 8 日
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关于预计公司 2015 年日常关联交易的议案
各位股东、股东代表：
根据有关法规和公司章程的规定，对公司 2015 年与主要关联方
的日常关联交易进行预计，详情见下表：
序
关联交易类别 关联人 预计总金额（万元）
号
1 向关联人采购与主业有关的各种 太原重型机械集团煤机有限公司 300左右
太重集团榆次液压工业有限公司 7500左右
原材料等
太原重型机械集团机械设备科技
200左右
开发有限公司
智奇铁路设备有限公司 200左右
太重香港国际有限公司 13000左右
2 向关联人购买生产经营所需水、
电、煤、气等燃料和动力
3 向关联人销售上市公司产品等 太原重型机械集团煤机有限公司 700左右
智奇铁路设备有限公司 1500左右
太重集团榆次液压工业有限公司 300左右
北京太重机械成套设备有限公司 600左右
太重集团机械设备租赁有限公司 6000左右
4 向关联人提供劳务 太原重型机械集团煤机有限公司 600左右
榆次液压集团有限公司 50左右
北京太重机械成套设备有限公司 50左右
5 接受关联人提供的劳务 太原重型机械集团煤机有限公司 300左右
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关于定价政策和定价依据
以上关联交易均以市场公允价为交易价。
关于交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、销售产品和接
受或提供劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需
要，对公司的发展具有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合
同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格为定价依据，体现公平
交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
关于关联交易协议的签署
有关关联交易的协议，将根据公司生产经营工作的进程，主要
采取招投标方式定标后，分别与关联方签订经济合同。
关于审议程序
本公司独立董事同意上述日常关联交易的预计，认为上述日常关
联交易的预计，符合公司经营和发展的实际情况，客观合理、公允，
未损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法规和“公司章程”的
规定。
本预计公司 2015 年日常关联交易的议案经董事会审议通过后，
提请公司 2014 年度股东大会审议批准。与该项交易有利害关系的关
联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
太原重工股份有限公司董事会
2015 年 4 月 8 日
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关于增补公司独立董事的议案
各位股东、股东代表：
根据“公司法”和“太原重工股份有限公司章程”的规定，鉴于
李镜先生提出辞去公司独立董事职务，现提出增补公司独立董事的议
案如下：
提名王鹰先生为公司独立董事人选，其报酬按任期每年人民币 5
万元支付（税前）。
王鹰先生具备担任太原重工股份有限公司独立董事的条件，提请
太原重工股份有限公司董事会审议。
本议案经董事会审议通过后，提请公司 2014 年度股东大会审议
批准。
太原重工股份有限公司董事会
2015 年 4 月 8 日
附： 王鹰先生简历
王鹰先生，1939 年 4 月出生，1964 年 7 月毕业于大连工学院，
1964 年 7 月参加工作，大学教授。自 1965 年 8 月至今在太原重型机
械学院（现太原科技大学）工作，曾任副院长。社会兼职有：全国带
式输送机行业分会高级顾问，中国连续搬运机械标准化委员会技术顾
问等。
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关于续聘致同会计师事务所
为公司 2015 年度审计机构的议案
各位股东、股东代表：
根据有关法规和“公司章程”以及董事会审计委员会关于致同会
计师事务所 2014 年度审计工作的总结和决议，公司与致同会计师事
务所协商，拟继续聘请该事务所为公司 2015 年度的审计机构（含内
控审计），聘期一年，其报酬为 80 万元。本议案经董事会审议通过
后，提请公司 2014 年度股东大会审议批准。
太原重工股份有限公司董事会
2015 年 4 月 8 日
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