证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2015-011
柳州钢铁股份有限公司
第六届监事会第二会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司(以下简称公司)于 2015 年 6 月 3 日以书面形式发出第六届监事会第二
次会议的通知,于 2015 年 6 月 10-11 日通过电话、传真及材料送达方式召开。会议应到监事 5 人,
实到 5 人。公司监事会成员列席本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议
合法、有效。会议形成决议如下:
一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过修改《公司章程》的提案
根据公司具体业务情况,公司对经营范围进行了变更,并修订公司章程的相应条款。修订如下:
条款 原章程 新章程
第十三条 经依法登记,公司的经营范围:烧结、炼铁、炼 经依法登记,公司的经营范围:烧结、炼铁、
钢及其副产品的销售,钢材轧制、加工及其副产 炼钢及其副产品的销售,钢材轧制、加工及其
品的销售;炼焦及其副产品的销售(凭有效的安 副产品的销售;炼焦及其副产品的销售(凭有
全生产许可证核准的范围经营);本企业自产产 效的安全生产许可证核准的范围经营);本企
品及相关技术的出口业务;本企业生产、科研所 业自产产品及相关技术的出口业务;本企业生
需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及 产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪
相关技术的进口业务;本企业进料加工和"三来 表、零配件及相关技术的进口业务;本企业进
一补"业务;货物装卸、驳运;机械设备租赁; 料加工和"三来一补"业务;货物装卸、驳运;
机械加工修理;金属材料代销;技术咨询服务; 机械设备租赁;机械加工修理;金属材料代销;
房屋门面出租;国内广告设计、制作、发布。※ 技术咨询服务;房屋门面出租;国内广告设计、
(凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内 制作、发布;货物仓储。※(凡涉及许可证的
经营) 项目凭许可证在有效期限内经营)
第一百九十八条 公司指定中国证券报、上海证券报、证券时报作 公司指定《中国证券报》、《证券日报》作为
为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
本议案尚须提交股东大会审议。
柳州钢铁股份有限公司
监事会
2015 年 6 月 11 日
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