证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 编号:临 2015-031
丹化化工科技股份有限公司
七届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十六次会议通知于 2015 年 6 月 6 日以电话及电子邮件
方式发出,会议于 2015 年 6 月 11 日以通讯方式召开,会议应表决董事 9 名,实
际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
会议审议并通过了如下议案:
一、关于聘任成国俊先生为公司董事会秘书的议案
经公司董事长提名,董事会聘任成国俊先生为公司董事会秘书,任期与本届
董事会任期一致。
简历如下:
成国俊,男,汉族,1966 年 2 月生,北京化工大学工业管理专业本科学士,
工程师,具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,现任江苏丹化集团有
限责任公司董事,永金化工投资管理有限公司监事会主席,公司董事、副总裁、
代理董事会秘书。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
独立董事意见:
成国俊先生符合董事会秘书任职条件,不存在《公司法》第一百四十七条规
定的情况,提名和聘任程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,独立董事
表示同意。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 12 日
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