证券代码:603001 证券简称:奥康国际 公告编号:临 2015-031
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第五届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议
于 2015 年 6 月 9 日以通讯方式召开。应参会董事 8 名,实际参会董事 8 名。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:
一、审议并通过《关于公司对外投资的议案》
根据公司战略和经营发展需要,公司通过拟设立的境外子公司奥康国际(香
港)有限公司(暂定名)受让 LightInTheBox Holding Co., Ltd(简称“兰亭集势”)
25.66%股权,并授权公司经营层签署该投资涉及的相关协议文件。具体内容详见
公司同日刊登的公告(公告编号:临 2015-032)。
该项投资金额在董事会决策权限内,无须提交股东大会审议批准,但尚需国
内政府有权管理机构审批或备案。公司将按照有关规定,根据该事项进展情况,
及时履行信息披露义务。
表决情况:8 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
二、审议并通过《关于公司投资设立境外全资子公司的议案》
根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,结合公司未来经营
及发展规划的需要,公司拟以自筹资金出资 2,000 万元港币在香港投资设立奥康
国际(香港)有限公司(暂定名),进行相关产业投资和经营活动,并授权公司
经营层办理该子公司的注册和审批备案事宜。具体内容详见公司同日刊登的公告
(公告编号:临 2015-033)。
表决情况:8 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
三、审议并通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》
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公司分别于 2014 年 5 月 16 日、2014 年 6 月 10 日召开第五届董事会第三次
会议和 2014 年年度股东大会,审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。公
司拟非公开发行股票募集资金总额为 40,170 万元(含发行费用),扣除发行费用
后的净额将用于奥康国际馆建设项目。公司已分别与发行对象奥康投资控股有限
公司和汇添富基金管理股份有限公司(汇康资产管理计划管理人)签署了附条件
生效的股份认购合同。
自非公开发行股票预案公告以来,公司严格按照中国证监会和上海证券交易
所的有关规定,组织相关各方积极推进本次非公开发行工作。由于外部环境发生
变化,为充分维护投资者利益,并结合当前的融资环境及公司实际情况,经与各
中介机构充分沟通和审慎论证,公司决定终止本次非公开发行股票。终止此次非
公开发行股票事宜,不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响。
公司独立董事发表独立意见如下:公司本次终止非公开发行股票是基于外部
环境变化以及公司自身发展情况考虑,终止本次非公开发行股票,不会对公司正
常经营以及未来持续发展产生不利影响,也不存在损害中小股东利益的情况。同
意公司终止本次非公开发行股票事项。
根据 2014 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权
办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》中第七条授权内容,本次终止非
公开发行股票的相关事宜,已授权董事会审核,故无需上报股东大会审批。
关联董事王振滔先生、王进权先生、余雄平先生、徐旭亮先生、周盘山先生
均已回避表决。
表决情况:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 11 日
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