股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2015-029
天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会六届三次会议于2015年6
月9日下午14:30在公司以现场方式召开,会议通知于2015年6月4日由
董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,
监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌先生主
持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论,决议如
下:
审议通过《关于全资子公司基建项目的议案》
详见公司于同日披露的《关于全资子公司基建项目的公告》,公
告编号:2015-031。
同意七票,反对〇票,弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一五年六月十一日
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