股票简称:中央商场 股票代码:600280 编号:临 2015--033
南京中央商场(集团)股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京中央商场(集团)股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2015 年 6
月 10 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 名,实到董事 8 名,符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过公司增补董事的议案。
根据公司章程规定,经股东单位推荐,公司第七届董事会第二十七次会议同意
提名吴晓国先生为公司第七届董事会董事候选人。
该议案需提请公司股东大会审议。
吴晓国先生简历:
吴晓国,男,汉族,1963 年 9 月生,本科学历。现任江苏地华实业集团副总裁,
雨润控股地产集团副董事长,安徽雨润地华置业发展有限公司董事长,吉林雨润地
华有限公司董事长,黄山雨润涵月楼酒店管理有限公司董事长。
同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、审议通过公司聘任董事会秘书的议案。
因陈新生先生提出辞去公司董事会秘书职务,公司第七届董事会第二十七次会
议聘任刘宇袖女士为公司第七届董事会秘书(任期同本届董事会)。
刘宇袖女士简历:
刘宇袖,女,1982 年 2 月生,会计与金融学硕士,历任中央商场股份有限公司
投资者关系部总经理、长盛基金管理有限公司基金经理助理、纺织服装/商业零售/
餐饮旅游/食品饮料行业分析师、长盛基金管理有限公司宏观策略组成员、发展创新
小组成员、国金证券研究所化纤/纺织服装行业分析师。
同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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三、审议通过公司聘任高级管理人员的议案。
根据工作需要,公司第七届董事会第二十七次会议聘任陈旭华先生为公司副总
裁,分管公司互联网+等相关工作。
陈旭华先生简历:
陈旭华,男,1980 年 11 月生,工商管理硕士(MBA)。历任阿里巴巴集团聚
划算事业部、天猫网站运营部和淘宝开放平台的高级专家,曾经主导了集团大数据
创新业务团队,天猫品牌商运营策略团队和电子商务数据云(聚石塔)团队等;历
任金蝶国际软件集团咨询总监,负责零售、商业流通及服装行业等;对互联网+的
整体平台运作策略和大数据运营结合有较深的战略研究和落地经验。
同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、审议通过公司成立战略咨询委员会的议案。
经股东单位提议,公司成立“战略咨询委员会”,聘请资深人士为董事会重大
战略决策提供咨询,供董事会作重大战略决策时参考。
公司战略咨询委员会不是权力部门,在董事会的领导下并为董事会决策提供智
力支持。
同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、审议通过公司修订《公司章程》的议案。
详见公司修订《公司章程》的公告。
同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
五、审议通过公司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案。
详见公司关于召开股东大会的通知。
同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
南京中央商场(集团)股份有限公司董事会
2015 年 6 月 10 日
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