股票代码:600891 股票简称:秋林集团 编号:临 2015-026
哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●投资标的名称:万谊金汇(北京)网络科技有限公司(暂定名,具体以工
商行政管理机关核准名称为准)。
●投资金额和比例:哈尔滨秋林集团股份有限公司拟以自有资金投资 5,000
万元人民币注册成立全资子公司万谊金汇(北京)网络科技有限公司。
一、投资概述
(一)本次投资基本情况
为进一步拓展哈尔滨秋林集团股份有限公司(以下简称“公司”、 “秋林集
团”)业务领域,在公司目前传统百货零售业务的基础上,利用互联网的优势,
通过开展互联网的相关业务,逐步形成线下百货零售和线上互联网服务的经营体
系,并根据公司经营情况,适时开展互联网金融业务,实现公司的可持续发展。
公司拟以自有资金出资 5000 万元人民币在北京设立全资子公司万谊金汇
(北京)网络科技有限公司(暂定名,具体以工商行政管理机关核准名称为准),
该子公司注册资本为 5,000 万元人民币,公司占该子公司注册资本的 100%。
此次投资为公司设立新的子公司,不构成关联交易,也不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(二)本次投资批准程序
2015 年 6 月 10 日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于设立
全资子公司的议案》,表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。根据《公司
章程》等有关规定,本次对外投资在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会
1
审议。公司董事会授权公司董事、副总裁曲向荣先生负责办理全资子公司相关工
商注册登记手续及新公司筹备事宜。
二、 投资标的基本情况
公司名称:万谊金汇(北京)网络科技有限公司(暂定名,具体以工商行政
管理机关核准名称为准)
注册资本: 5,000 万元人民币
法定代表人:曲向荣
出资方式、出资额以及占公司注册资本的比例:
股东名称 出资方式 出资额 出资比例(%)
哈尔滨秋林集团股份有限公司 自有货币资金 5000 万元 100
拟定经营范围:电子商务;投资管理、投资咨询、资产管理;企业管理咨询;
企业策划;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、销售自行开
发的产品;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5
以上的云计算数据中心除外);基础软件服务、应用软件服务;软件开发;软件
咨询;产品设计、模型设计、包装装潢设计;公共关系服务、会议服务;广告设
计、制作、代理、发布;市场调查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。
三、 本次投资对上市公司的影响
本次投资设立全资子公司符合公司发展规划,不会对公司财务及经营状况产
生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、 本次投资的风险分析
1.经营风险。由于公司初试互联网业务,上述全资子公司设立后将根据实
际情况,逐步开展相关业务,同时也将面临着人员、经营、管理、市场、风险控
制等因素带来的经营方面的不确定性风险。
2、政策风险。目前,相关行业法律法规政策、监管尚未健全,在公司经营
方面,未来可能面临着行业监管、政策变化带来的不确定性风险。公司将严格按
照相关法律法规开展业务,持续关注相关政策变化情况。
3、有关政府机构审批的风险。本次投资设立全资子公司相关事宜尚需工商
2
行政管理部门对名称、经营范围等信息进行核准,最后以工商行政管理部门的注
册登记信息为准。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2015 年 6 月 10 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
