证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临 2015-021
上海新黄浦置业股份有限公司
第七届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届一次董事会于 2015 年 6 月 10 日在上海召开,会议应到董事 7
人,实到董事 7 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公
司《章程》的规定,出席会议的董事审议通过了如下议案:
一、选举公司第七届董事会董事长;
选举程齐鸣先生为公司第七届董事会董事长,任期至公司第七届董事
会任期届满。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
二、选举公司董事会下属四个专门委员会的议案
公司董事会下属四个专门委员会:战略委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会、审计委员会,具体人员组成如下:
1、战略委员会:程齐鸣(主任委员)、陆却非、周旭民、李良温
2、薪酬与考核委员会:李良温(主任委员)、刘红霞、李任
3、提名委员会:董安生(主任委员)、李良温、陆却非
4、审计委员会:刘红霞(主任委员)、董安生、周旭民
以上专门委员会委员任期至公司第七届董事会任期届满。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、聘任公司总经理
经公司董事长提名,聘任陆却非先生为公司总经理。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
四、聘任公司副总经理
经公司总经理提名,聘任朱坚勇先生、胡少波先生为公司副总经理。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
五、聘任公司财务总监
经公司总经理提名,聘任余新水先生为公司财务总监。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
六、聘任公司董事会秘书、证券事务代表
经董事长提名,聘任李薇洁女士为公司董事会秘书、聘任蒋舟铭女士为
公司证券事务代表。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
公司独立董事已就聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 10 日
附简历:
1、程齐鸣
男,1956年生,硕士,党员。曾先后任黄山市人民政府常务副市长、市委副
书记,广西新长江高速公路有限责任公司董事、总经理,杭州华溥实业有限
公司董事长、总经理,现任中国华闻投资控股有限公司副总裁,上海新华闻
投资有限公司副总裁,上海新黄浦置业股份有限公司董事。
2、陆却非
男,1956年生,博士,党员。曾先后任中科院上海生理研究所科技开发办主
任,中科院上海科达生物医学科技公司常务副总经理,现任上海新黄浦置业
股份有限公司执行董事兼总经理。
3、朱坚勇
男,1958 年生,研究生,党员。曾任黄浦区房产管理局局团委书记、局工会
主席,上海欣龙企业发展有限公司总经理,现任上海新黄浦置业股份有限公司副总经
理。
4、胡少波
男,1964 年生,硕士,曾任职于中美天津奥纳斯电梯上海公司、上海万科房
地产开发公司、新黄浦(集团)有限责任公司,现任上海新黄浦置业股份有
限公司财务总监。
5、余新水
男,1969 年生,研究生,中国注册会计师,曾任杭钢集团计划财务部综合科
科长,杭钢股份证券投资部证券事务代表,浙江证券有限责任公司投资银行
总部业务三部经理,华立集团有限公司代理华立科技财务负责人,金信证券
有限责任公司内核办公室业务董事,杭州华溥实业有限公司财务总监。
6、李薇洁
女,1956 年生,研究生,曾任上海新黄浦置业股份有限公司办公室副主任,
现任新黄浦置业股份有限公司董事会秘书、董事会办公室经理。
7、蒋舟铭
女,1976 年生,大学本科,党员。曾任职于上海新黄浦置业股份有限公司
办公室,现任职于上海新黄浦置业股份有限公司董事会办公室,任证券事
务代表。
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