*ST水井：关于聘任会计师事务所的公告_股票频道

股票代码:600779 股票简称:*ST 水井编号:临 2015-021 号

四川水井坊股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司实际控制人帝亚吉欧作为同时在伦敦证券交易所(代码 DGE)及纽约

证券交易所(代码 DEO)上市的公司,聘任普华永道作为其审计事务所,每年对

其全球各相关公司进行年度财务报告审计。为避免重复审计对公司所导致的工作

影响和费用投入,同时也为促进国际投资者更好地了解公司,根据公司董事会审

计委员会的建议意见,公司决定聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

作为公司 2015 年度内财务报告和内部控制审计机构,聘期一年;年度内财务报

告和内部控制审计费用为 175 万元,必要的交通食宿费用由公司承担。

公司 2014 年度内财务报告审计和内控审计机构均由毕马威华振会计师事

务所(特殊普通合伙)担任,其为本公司财务报告、内控审计等事项提供了审计服

务。公司支付其 2014 年度内财务报告、内控审计费用为 155 万元,三次审计的

交通食宿费为 184,364 元。

一、拟聘会计师事务所基本情况

普华永道国际合作组织,即普华永道国际,是由全球各成员所组成的网络,

在全球 157 个国家拥有 195,000 名员工提供高质量的服务。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),是与普华永道国际相关联的独

立成员所网络中的成员,为一家中国特殊普通合伙制会计师事务所。普华永道中

天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地和总部设在上海,目前拥有超过 12,100

名专业人员致力于在审计、税务及咨询领域提供高质量的服务。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)拥有包括财政部和中国证监会

批准的执行证券、期货相关业务审计资格、H 股审计资格,并已在美国 PCAOB 注

册,具有为美国证券市场的上市公司提供审计服务的多项执业资格。

二、聘任会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会事前对聘任普华永道中天会计师事务所(特殊

普通合伙)进行了充分的了解。经公司董事会审计委员会 2015 年第一次临时会议

审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,一致同意聘任普华永道中天会计

师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2015 年度内财务报告和内部控制审计机构。

(二)2015 年 6 月 9 日,公司七届董事会 2015 年第四次临时会议审议通

过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

(三)2015 年 6 月 9 日,公司七届监事会 2015 年第一次临时会议审议通

过了《关于聘任会计师事务所的议案》,并发表了监事会意见。监事会认为:经

核查,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从

业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,

能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次聘任符合相关法律、

法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和中小股东利益。

(四)公司独立董事对本次聘任会计师事务所的议案出具了独立意见。独

立董事认为:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务

审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务

审计和内控审计的工作要求,同意聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合

伙)作为公司 2015 年度内财务报告和内部控制审计机构,并同意董事会审议通过

后将该事项提交公司股东大会审议。

(五)公司将于 2015 年 6 月 30 日召开 2014 年度股东大会,审议《关于聘

任会计师事务所的议案》。

三、备查文件

(一)七届董事会 2015 年第四次临时会议决议;

(二)七届监事会 2015 年第一次临时会议决议;

(三)独立董事意见;

(四)普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执照,证券、期货