证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:2015-016
人民网股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 6 月 30 日 14 点 30 分
召开地点:北京市朝阳区金台西路 2 号人民日报社 9 号楼 2 层第
二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 30 日
至 2015 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》的议案 √
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
3 关于《人民网股份有限公司 2014 年年度报告 √
及其摘要》的议案
4 关于《人民网股份有限公司 2014 年度董事会 √
工作报告》的议案
5 关于《人民网股份有限公司 2014 年度监事会 √
工作报告》的议案
6 关于《人民网股份有限公司 2014 年度财务决 √
算报告》的议案
7 关于《人民网股份有限公司 2014 年度利润分 √
配方案》的议案
8 关于续聘人民网股份有限公司 2015 年度审计 √
机构和内部控制审计机构的议案
9 关于人民网股份有限公司董事 2014 年度薪酬 √
的议案
10 关于人民网股份有限公司监事 2014 年度薪酬 √
的议案
11 关于修改《公司章程》第六条和第十九条的议 √
案
12 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案 √
13 关于变更经营范围及相应修改《公司章程》的 √
议案
14 关于增补施丹丹女士为公司第二届董事会独 √
立董事的议案
15 关于调整监事会成员选举宋光茂先生为公司 √
监事的议案
非审议事项:听取公司 2014 年度独立董事述职报告
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 2 经公司第二届董事会第六次会议审议通过,详见
公 司 于 2014 年 8 月 22 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上的公告;
议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议
案 14 经公司第二届董事会第十次会议审议通过,详见公司于 2015 年
4 月 15 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告;
议案 3、议案 5、议案 7、议案 10 经公司第二届监事会第八次会
议审议通过,详见公司于 2015 年 4 月 15 日刊登在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上的公告;
议案 12 经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九
次会议审议通过,详见公司于 2015 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)和《证券时报》上的公告;
议案 13 于 2015 年 6 月 8 日经公司第二届董事会第十二次会议审
议通过,详见公司于 2015 年 6 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和《证券时报》上的公告;
议案 15 于 2014 年 7 月 9 日经公司第二届监事会第五次会议审议
通过,详见公司于 2014 年 7 月 11 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上的公告。
(二) 特别决议议案:1、11、13
(三) 对中小投资者单独计票的议案:7、9、12、14
(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司
交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,
如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603000 人民网 2015/6/19
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 出席回复
拟出席 2014 年年度股东大会的股东应于 2015 年 6 月 25 日(星期四)
前在办公时间(上午 8:30-11:30、下午 1:30-5:00)将出席会议的
书面回复以专人送递、传真的方式送达本公司。股东出席回复范本如
下:
股东姓名(法人股东名称): 身份证号(营业执照号):
持股数量: 股东代码:
联系电话: 联系地址:
是否委托代理人参会:
委托人(法定代表人)姓名: 身份证号:
联系电话: 联系地址:
股东签字(法人股东盖章):
注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效
(二) 登记方式
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,
代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方
式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2015 年
6 月 25 日)。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前 2 个
工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署
的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授
权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公
室。
(三) 登记时间:2015 年 6 月 25 日(星期四)上午 8:30-11:30 及
下午 1:30-5:00。
(四) 登记地点:北京市朝阳区金台西路 2 号人民网股份有限公司董
事会办公室。
六、 其他事项
(一) 会议联系方式
联系地址:北京市朝阳区金台西路 2 号人民网股份有限公司
联系部门:董事会办公室
邮编:100733
联系人:王习习
联系电话:010-65369999
传真:010-65369999
(二) 本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其
委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
人民网股份有限公司董事会
2015 年 6 月 10 日
附件 1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
人民网股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 6 月 30 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于《人民网股份有限公司 2014 年年度报告及
其摘要》的议案
4 关于《人民网股份有限公司 2014 年度董事会工
作报告》的议案
5 关于《人民网股份有限公司 2014 年度监事会工
作报告》的议案
6 关于《人民网股份有限公司 2014 年度财务决算
报告》的议案
7 关于《人民网股份有限公司 2014 年度利润分配
方案》的议案
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
8 关于续聘人民网股份有限公司 2015 年度审计机
构和内部控制审计机构的议案
9 关于人民网股份有限公司董事 2014 年度薪酬的
议案
10 关于人民网股份有限公司监事 2014 年度薪酬的
议案
11 关于修改《公司章程》第六条和第十九条的议案
12 关于使用超募资金永久补充流动资金的议案
13 关于变更经营范围及相应修改《公司章程》的议
案
14 关于增补施丹丹女士为公司第二届董事会独立
董事的议案
15 关于调整监事会成员选举宋光茂先生为公司监
事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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