股票代码:601558 股票简称:华锐风电 公告编号:2015-063
债券代码:122115、122116 债券简称:11 华锐 01、11 华锐 02
华锐风电科技(集团)股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 6 月 30 日 13 点 00 分
召开地点:北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦三层多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 30 日
至 2015 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
1
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2014 年度董事会工作报告》 √
2 《2014 年度监事会工作报告》 √
3 《2015 年度经营计划》 √
4 《2014 年度财务决算报告》 √
5 《2014 年度利润分配方案》 √
6 《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》 √
7 关于续聘会计师事务所的议案 √
8 关于修订《公司章程》的议案 √
关于与华能新能源股份有限公司签署《就风力
9 发电机组有关质保问题达成的和解协议》的议 √
案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中,第 1、3、4、5、6、7 项议案已经公司 2015 年 4 月 26 日召开
的第三届董事会第二次会议审议通过,第 2、4、5、6、7 项议案已经公司 2015
年 4 月 26 日召开的第二届监事会第九次会议审议通过,公司已于 2015 年 4 月
28 日在中国证券报、上海证券报、上海交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告
(公告编号:临 2015-039、临 2015-040)。第 8、9 项议案已经公司 2015 年 6 月
5 日召开的第三届董事会临时会议审议通过,公司已于 2015 年 6 月 6 日在中国
证券报、上海证券报、上海交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告(公告编号:
2
临 2015-059 )。 此 外 , 公 司 在 刊 登 本 公 告 的 同 时 , 将 在 上 海 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn) 刊登《2014 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案:8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案:5、7
4、 本次会议还将听取公司《2014 年度独立董事述职报告》。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,
也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥
有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601558 华锐风电 2015/6/23
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
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五、会议登记方法
为确保本次股东大会的有序召开,请出席现场会议并进行现场表决的股东或
股东委托代理人提前办理登记手续。
1、登记手续
(1)个人股东亲自出席会议的,请持股东账户卡和本人身份证办理登记手
续。委托代理人出席会议的,请持本人身份证、授权委托书(详见本通知附件)
及委托人股东账户卡办理登记手续。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,请持股东账户卡、能够证明法定
代表人资格的有效证明和本人身份证办理登记手续;法人股东由法定代表人委托
的代理人出席会议的,请持股东账户卡、能够证明法定代表人资格的有效证明、
法定代表人依法出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2、登记时间
(1)现场登记
2015 年 6 月 26 日:上午 9:30-11:30;下午 13:30-16:30。
(2)传真登记
异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记。传真请于 2015 年 6 月 24
日至 2015 年 6 月 26 日期间传真至公司,传真件上请注明“参加股东大会”字样。
本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点:北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦
六、其他事项
1、联系地址:北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦华锐风电科技(集团)
股份有限公司董事会办公室
2、联系电话:010-62515566
3、联系传真:010-62511713
4、联系人:杨富珏、李蝶、周杨
5、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会
2015 年 6 月 10 日
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附件 1:授权委托书
授权委托书
华锐风电科技(集团)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 6
月 30 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序 同 反 弃
非累积投票议案名称
号 意 对 权
1 《2014 年度董事会工作报告》
2 《2014 年度监事会工作报告》
3 《2015 年度经营计划》
4 《2014 年度财务决算报告》
5 《2014 年度利润分配方案》
6 《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
关于与华能新能源股份有限公司签署《就风力发电机组有
9
关质保问题达成的和解协议》的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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