证券代码:603126 证券简称:中材节能 公告编号:2015-022
中材节能股份有限公司
关于基本信息变更并完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 4 月 16 日、2015 年 5 月 14 日,中材节能股份有限公司(以下简称“公
司”)分别召开了 2014 年年度股东大会、2015 年第一次临时股东大会,分别审
议通过了《关于公司 2014 年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》、《关于
修订公司章程的议案》、《关于变更公司的注册地址和经营范围并相应修改公司章
程的议案》等议案,根据上述会议决议及公司 2014 年度利润分配和资本公积金转
增股本方案实施等实际情况,对公司注册资本、注册地址、经营范围等基本信息
进行变更,相应对《公司章程》相关条款进行修改,并于 2015 年 6 月 8 日完成了
工商变更登记、备案手续,取得了天津市工商行政管理局换发的《营业执照》,现
将公司基本信息变更情况公告如下:
变更前:
1、注册资本:肆亿零柒佰万元人民币;
2、注册地址:北辰科技园区中捷科技园火炬大厦;
3、经营范围:余热发电项目的投资、开发、建设;余热发电工程技术开发、
设计、咨询及工程总承包;相关建筑材料、金属材料、保温材料、机械电器批发、
零售;提供清洁发展机制项目的开发方案及技术咨询;代理清洁发展机制项目产
生的减排额销售业务;从事国家法律法规允许经营的进出口业务;开展合同能源
管理服务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上
述境外工程所需的劳务人员。(许可经营项目的经营期限以许可证为准)(国家有
专营、专项规定的按专营、专项规定办理)。
变更后:
1、注册资本:陆亿壹仟零伍拾万元人民币;
2、注册地址:北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦 3 号楼 5-9 层;
3、营业范围:电力、热力、余热余压余气利用、固体废弃物处理、环境治理、
新能源、照明节能改造(半导体路灯照明)、建筑节能系统工程项目的开发、咨询、
技术服务、设计、工程建设总承包;余热发电项目的投资;开展合同能源管理服
务;分布式电源的开发及建设;节能环保装备、建筑材料、金属材料、保温材料、
机械电器的研发及销售;提供清洁发展机制项目的开发方案及技术咨询;代理清
洁发展机制项目产生的减排额销售业务;从事国家法律法规允许经营的进出口业
务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外
工程所需的劳务人员。(国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理)(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2015 年 6 月 10 日
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