证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科 B 股 公告编号:2015-030
丹化化工科技股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:镇江金陵润扬大桥酒店(江苏省镇江市世业镇)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 181
其中:A 股股东人数 153
境内上市外资股股东人数(B 股) 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 230,477,133
其中:A 股股东持有股份总数 221,425,217
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 9,051,916
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 29.60
1
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 28.43
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 1.16
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长张华龙先生
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了大会;其他高管列席了大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2014 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 220,159,927 99.42 24,600 0.01 1,240,690 0.57
B股 8,856,716 97.84 0 0.00 195,200 2.16
普通股合计: 229,016,643 99.36 24,600 0.01 1,435,890 0.63
2、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
2
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 220,072,927 99.38 921,100 0.41 431,190 0.21
B股 8,856,716 97.84 0 0.00 195,200 2.16
普通股合计: 228,929,643 99.32 921,100 0.39 626,390 0.29
3、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 220,072,927 99.38 921,100 0.41 431,190 0.21
B股 8,640,419 95.45 216,297 2.38 195,200 2.17
普通股合计: 228,713,346 99.23 1,137,397 0.49 626,390 0.28
4、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 220,139,927 99.41 834,100 0.37 451,190 0.22
B股 8,856,716 97.84 0 0.00 195,200 2.16
普通股合计: 228,996,643 99.35 834,100 0.36 646,390 0.29
5、 议案名称:公司 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 219,915,697 99.31 1,058,330 0.47 451,190 0.22
B股 8,856,716 97.84 0 0.00 195,200 2.16
普通股合计: 228,772,413 99.26 1,058,330 0.45 646,390 0.29
6、 议案名称:关于 2015 年度公司控股子公司日常关联交易的议案
审议结果:不通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
4
A股 24,020,311 32.18 50,275,290 67.36 331,189 0.46
B股 4,374,511 48.32 4,482,205 49.51 195,200 2.17
普通股合计: 28,394,822 33.93 54,757,495 65.43 526,389 0.64
7、 议案名称:关于聘任 2015 年度财务报告审计单位并支付 2014 年度审计费用
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 220,079,927 99.39 894,100 0.40 451,190 0.21
B股 8,640,419 95.45 0 0.00 411,497 4.55
普通股合计: 228,720,346 99.23 894,100 0.38 862,687 0.39
8、 议案名称:关于聘任 2015 年度内控报告审计单位并支付 2014 年度审计费用
的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
5
A股 220,077,927 99.39 894,100 0.40 453,190 0.21
B股 8,640,419 95.45 0 0.00 411,497 4.55
普通股合计: 228,718,346 99.23 894,100 0.38 864,687 0.39
9、 议案名称:关于修订公司募集资金管理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 220,164,527 99.43 809,500 0.36 451,190 0.21
B股 8,153,114 90.07 566,300 6.25 332,502 3.68
普通股合计: 228,317,641 99.06 1,375,800 0.59 783,692 0.35
10、 议案名称:关于修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 221,024,028 99.81 0 0.00 401,189 0.19
B股 8,856,716 97.84 0 0.00 195,200 2.16
6
普通股合计: 229,880,744 99.74 0 0.00 596,389 0.26
11、 议案名称:关于公司 2015-2017 年现金分红回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 220,013,498 99.36 990,530 0.44 421,189 0.20
B股 8,153,114 90.07 566,300 6.25 332,502 3.68
普通股合计: 228,166,612 98.99 1,556,830 0.67 753,691 0.34
12、 议案名称:关于控股子公司对控股孙公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 219,939,927 99.32 1,034,100 0.46 451,190 0.22
B股 8,320,113 91.91 536,603 5.92 195,200 2.17
普通股合计: 228,260,040 99.03 1,570,703 0.68 646,390 0.29
7
13、 议案名称:关于修改公司章程中董事人数的议案
审议结果:不通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 55,327,189 24.98 164,257,727 74.18 1,840,301 0.84
B股 9,051,916 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合 64,379,105 27.93 164,257,727 71.26 1,840,301 0.81
计:
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
6 关于 2015 年度 28,394,822 68.37 12,609,325 30.36 526,389 1.27
公司控股子公
司日常关联交
易的议案
7 关于聘任 2015 49,773,749 96.59 894,100 1.73 862,687 1.68
年度财务报告
审计单位并支
付 2014 年度审
计费用的议案
8 关于聘任 2015 49,771,749 96.58 894,100 1.73 864,687 1.69
年度内控报告
审计单位并支
付 2014 年度审
计费用的议案
8
12 关于控股子公 49,313,443 95.69 1,570,703 3.04 646,390 1.27
司对控股孙公
司提供担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第 10、13 项议案是特别议案,由出席大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的 2/3 以上同意方为通过。
2、第 6 项议案是关联议案,公司控股股东江苏丹化集团有限责任公司持有的
146,798,427 股股份回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏永衡昭辉律师事务所
律师:唐恬、金明明
2、 律师鉴证结论意见:
公司 2014 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的
规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会临时提案提出人具
有相应的资格,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
丹化化工科技股份有限公司
2015 年 6 月 10 日
9
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