福建凤竹纺织科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一五年六月十六日
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福建凤竹纺织科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议议程
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟于 2015 年 6 月
16 日召开 2015 年第一次临时股东大会。会议主要议程如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:董事会
2、会议时间:
现场会议召开时间:2015 年 6 月 16 日 14 点 00 分
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 16 日
至 2015 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、会议地点:福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式,公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。投票表决时,同一表决权只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式,出现重复表决的以第一次投票为准。
5、主 持 人:陈澄清董事长
二、议程内容
1、会议签到。
2、主持人宣布会议开始,介绍出席会议股东人数、代表股份数
及参会来宾。
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3、推选监票人。
4、审议议案
序号 议案名称 是否为特别决议事项
1 审议《关于修改公司章程的议案》 是
以上第 1 项议案为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包
括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过;第 1 项议案经公司第五
届董事会第十六次会议审议通过,决议公告刊登在 2015 年 5 月 30 日
的《上海证券报》上。
5、股东对以上议案进行提问。
6、股东投票表决。
7、工作人员统计表决票,并由监票人代表宣布表决结果。
8、福建至理律师事务所律师宣读法律意见书。
9、宣读 2015 年第一次临时股东大会决议。
10、主持人宣布会议结束。
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议案之一
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表:
公司于近日接到外资股东振兴实业公司(简称“振兴实业”)通
知:振兴实业于 2015 年 5 月 19 日再次通过上海证券交易所大宗交易
系统减持公司股份 521,600 股,占公司总股本的 0.19%,至此振兴实
业公司持有我司股份已降至 0 股,不再为公司股东,公司性质变为内
资企业;结合公司的实际情况和发展的需要,现对《公司章程》的有
关条款进行如下修改:
一、原第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后股份总
数为 17,000 万股,公司的股本结构为:普通股 17,000 万股,无其他
种类股。2011 年 5 月 30 日,实施利润分配后,公司股份总数增至
27,200 万股。截至 2015 年 3 月 19 日收市时,公司股本结构为:流
通股 27,200 万股,其中陈澄清先生持股 29,147,520 股,占公司股本
总额的 10.716%;香港振兴实业公司持股 2,772.16 万股,占公司股
本总额的 10.19%;李常春先生持股 23,643,600 股,占公司股本总额
的 8.6925%;李春兴先生持股 23,256,000 股,占公司股本总额的
8.55%;郑碧银女士持股 1,007,760 股,占公司股本总额的 0.3705%;
林建才先生持股 232,560 股,占公司股本总额的 0.0855%;林建辉先
生持股 182,560 股,占公司股本总额的 0.0671%;福建东润投资有限
公司持股 9.6 万股,占公司股本总额的 0.04%;社会公众股 16,671.24
万股,占公司股本总额的 61.29%。
现修改为:
第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后股份总数为
17,000 万股,公司的股本结构为:普通股 17,000 万股,无其他种类
股。2011 年 5 月 30 日,实施利润分配后,公司股份总数增至 27,200
万股。
同时,授权公司经营层办理工商变更及其他相关手续。
以上议案,请各位股东及股东代表审议。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月十六日
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