苏州晶方半导体科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料
苏州晶方半导体科技股份有限公司
China Wafer Level CSP Co., Ltd
2015年第一次临时股东大会资料
会议时间:2015年6月23日
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苏州晶方半导体科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料
苏州晶方半导体科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议资料目录
2015 年第一次临时股东大会现场会议须知 ............................... 3
2015 年第一次临时股东大会议程 ....................................... 4
关于选举公司董事的议案.............................................. 5
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苏州晶方半导体科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会材料
苏州晶方半导体科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会现场会议须知
各位股东及股东代表:
为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,特制
定本次股东大会会议须知:
1、为能及时统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数,做好
会务接待工作,希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好提前
登记工作,并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(股东代理人)
的合法权益,除出席会议的股东(股东代理人),公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、公司聘任的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
3、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定
义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,将报
告有关部门处理。
4、股东大会召开期间,股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意,经
大会主持人许可后,方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人
的报告或其他股东的发言,也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。大会表
决时,将不进行发言。
5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答,或指示有关负责人员做出
回答。如涉及的问题比较复杂,可以在股东大会结束后作出答复。
6、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益
的质询,大会主持人或相关负责人有权不予回答。
7、大会表决采用记名方式投票表决,由两名股东代表和一名监事会成员参
加监票、清点,各位股东在表决票上签名。表决票将按照持股数确定表决权,在
投票过程中,填写的表决票数不得超过所持有的股份数,超过或者不填视为弃权。
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苏州晶方半导体科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会议程
召 集 人:苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
时 间:
现场会议时间:2015年6月23日(星期二)上午10:00
上 海 证 券 交 易 所 网 络 投 票 系 统 平 台 的 投 票 时 间 : 2015 年 6 月 23 日 上 午
9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00
互联网投票平台的投票时间:2015年6月23日9:15—15:00
现场会议地点:江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室
会议方式:现场会议和网络投票相结合的方式
参会人员:截止2015年6月15日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司上海
分公司登记在册的公司股东及股东代表
列席人员:公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
现场会议主持人:董事长、总经理王蔚先生
1、主持人宣布会议开始;
2、宣读股东大会须知;
3、主持人介绍现场参会股东人数及代表有表决权股份数额;
4、审议《关于选举公司董事的议案》;
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2015 年 6 月 23 日
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关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表:
经公司二届五次临时董事会审议通过,提名Vage Oganesian先生、刘文浩先
生为公司董事候选人。两名董事候选人均未持有本公司股票,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。独立董事就董事候选人的任职资
格已发表独立意见,同意提名Vage Oganesian先生、刘文浩先生为公司董事候选
人,任期同本届董事会届满,并同意提交公司股东大会选举。
一、选举 Vage Oganesian 先生担任公司董事
董事Amir Galor先生因英菲尼迪—中新创业投资企业所持公司股份变化情况,
提请辞去公司董事职务,同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。为保障公司
董事会有效运行,促进公司董事会运作与决策机制的科学性与合理性,董事会提
名委员会推选Vage Oganesian先生担任公司董事。
Vage Oganesian先生简历:
Vage Oganesian,公司副总经理,男,以色列国籍,1969年1月出生,硕士研
究生。2011年1月至今任职于本公司,担任副总经理、总工程师;同时担任公司
全资子公司Optiz, Inc.董事、总经理;2006-2010年在TESSERA – San Jose, USA担
任副总,先后负责技术转让、研发;2005-2006年在TESSERA – ISRAEL Ltd.,
Jerusalem, Israel担任研发副总;1998-2005年在SHELLCASE Ltd., Jerusalem, Israel
先后担任高级项目经理、工程主管、副总经理;1994-1997年在NEWMAN Ltd.,
Jerusalem, Israel担任高级应用工程师;1992-1994年在Aintap Computer Techniques,
Yerevan, Armenia担任工艺工程师。
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二、选举刘文浩先生担任公司董事
董事费建江先生因自身工作变动原因提请辞去公司董事职务,同时辞去公司
提名委员会委员职务。为保障公司董事会有效运行,促进公司董事会运作与决策
机制的科学性与合理性,董事会提名委员会推选刘文浩先生担任公司董事。
刘文浩先生简历:
刘文浩,男,中国台湾,1971年出生,台湾交通大学管理硕士。2014年起任
苏州元禾控股有限公司投资总监;2012年10月起任新加坡商赫比国际财务总监;
2012年初起任昶虹控股欧洲厂总经理;2007年起任昶虹控股(开曼)执行董事,
首席财务官,在新加坡交易所上市;2002年起任昶虹电子(苏州)财务经理,财
务总监;2000年至2001年任立邦创投投资经理;1997年至1999年任台育证券承销
部高级专员。
在股东大会审议通过之前,Amir Galor先生、费建江先生将继续履行公司董
事的职责。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
2015 年 6 月 23 日
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