股票代码:600779 股票简称:*ST 水井 编号:临 2015-020 号
四川水井坊股份有限公司
七届监事会 2015 年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司(以下简称“公司”)七届监事会 2015 年第一次临时会
议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于 2015 年 6 月 5 日发出,送达
了全体监事。会议应参加表决监事 5 人,实际参加表决监事 5 人。会议的召集、通知、
召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有
效。公司 5 名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议,于 2015 年 6 月 9 日通过了
如下决议:
一、 审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》
七届监事会将届满,现根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,提请公司股东
大会进行监事会换届选举,并提名第八届监事会非职工代表监事候选人如下:Lee-Peng
Chow(曹丽苹)女士、Michael Christopher Flynn(富林麦克克里斯托弗)先生。另
外 1 席由公司职工代表大会选举的肖磊先生出任,各位人员简历见附件。
本项议案表决情况: 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本项议案中关于非职工代表监事的选举事宜尚需提交公司 2014 年度股东大会审
议。
二、 审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》
公司实际控制人帝亚吉欧作为同时在伦敦证券交易所(代码 DGE)及纽约证券交易
所(代码 DEO)上市的公司,聘任普华永道作为其审计事务所,每年对其全球各相关
公司进行年度财务报告审计。为避免重复审计对公司所导致的工作影响和费用投入,
同时也为促进国际投资者更好地了解公司,根据公司董事会审计委员会的建议意见,
公司决定聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2015 年度内财务
报告和内部控制审计机构,聘期一年;年度内财务报告和内部控制审计费用为 175 万
元,必要的交通食宿费用由公司承担。
公司 2014 年度内财务报告审计和内控审计机构均由毕马威华振会计师事务所(特
殊普通合伙)担任,其为本公司财务报告、内控审计等事项提供了审计服务。公司支付
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其 2014 年度内财务报告、内控审计费用为 155 万元,三次审计的交通食宿费为 184,364
元。
经核查,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从
业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,能够
满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次聘任符合相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定,没有损害公司和中小股东利益。
本项议案表决情况: 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
监事会
二 O 一五年六月九日
附件:
非职工代表监事候选人简历
1、Lee-Peng Chow(曹丽苹):女,46 岁,国籍:马来西亚,澳大利亚新南威尔士
大学商业学士学位及法律学士学位,马来西亚及香港注册律师。历任 Baker Mckenzie
律师事务所律师,Herbert Smith 律师事务所律师,Clifford Chance 律师事务所律
师,AIG 资产管理公司香港分行法律顾问,帝亚吉欧洋酒集团亚太区收购业务高级法
律顾问。现任帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司大中华区法律顾问,四川水井坊股
份有限公司第七届监事会主席,四川成都水井坊集团有限公司监事。
2、Michael Christopher Flynn(富林麦克克里斯托弗):男,58 岁,国籍:英国,
英国朗波揉大学工学士学位,英国皇家特许管理会计协会会员。曾任帝亚吉欧俄罗斯
及印度市场财务总监。现任帝亚吉欧洋酒贸易(上海)有限公司大中华区财务总监,
四川水井坊股份有限公司第七届监事会监事,四川成都水井坊集团有限公司董事。
职工代表监事简历
肖磊,男,29 岁,四川大学法学院民商法专业,研究生学历。曾任四川水井坊股
份有限公司法务部法务专员。现任四川水井坊股份有限公司合规部合规主管。
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