证券代码:900948 证券简称:伊泰 B 股 公告编号:2015-030
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 263
内资股股东 1
境内上市外资股股东人数(B 股) 261
境外上市外资股(H 股)股东 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,286,699,751
内资股股东 1,600,000,000
境内上市外资股股东人数(B 股) 592,862,351
境外上市外资股(H 股)股东 93,837,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 70.273350%
内资股股东持股占股份总数的比例(%) 49.170146%
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 18.219455%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 2.883749%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人,出席 9 人,张东海、宋占有因工作原因在外出差未能
出席;
2、 公司在任监事 7 人,出席 5 人,王小东、姬志福因工作原因在外出差未能出
席;
3、 董事会秘书赵欣出席;其他高管刘剑、张明亮列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年度董事会工
作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,457,751 99.931755% 404,600 0.068245% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,295,151 99.982306% 404,600 0.017694% 0 0.000000%
2、 议案名称:审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年度监事会工
作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,457,751 99.931755% 404,600 0.068245% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,295,151 99.982306% 404,600 0.017694% 0 0.000000%
3、议案名称:审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一四年度
述职报告》的议案
审议结果:通过
表决情况
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,457,751 99.931755% 404,600 0.068245% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,295,151 99.982306% 404,600 0.017694% 0 0.000000%
4、 议案名称:审议关于公司 2014 年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
5、 议案名称:审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2014 年年度报告》及
其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,457,751 99.931755% 404,600 0.068245% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,295,151 99.982306% 404,600 0.017694% 0 0.000000%
6、 议案名称:审议关于公司对 2014 年度日常关联交易实际发生额的确认及对
2015 年-2017 年度日常关联交易上限进行预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 186,504,732 66.404319% 94,357,619 33.595681% 0 0.000000%
H股 79,278,300 84.484758% 14,559,100 15.515242% 0 0.000000%
内资股 0 0.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 265,783,032 70.932268% 108,916,719 29.067732% 0 0.000000%
7、 议案名称:审议关于公司对 2015-2017 年度持续关连性交易上限进行预计的
议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 178,453,542 63.537723% 102,408,809 36.462277% 0 0.000000%
H股 79,156,300 84.354746% 14,681,100 15.645254% 0 0.000000%
内资股 0 0.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 257,609,842 68.751004% 117,089,909 31.248996% 0 0.000000%
8、 议案名称:审议关于公司为控股子公司和参股公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 569,221,655 96.012448% 23,640,696 3.987552% 0 0.000000%
H股 93,000,000 99.107605% 837,400 0.892395% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,262,221,655 98.929545% 24,478,096 1.070455% 0 0.000000%
9、 议案名称:审议关于调整内蒙古伊泰化工有限责任公司 120 万吨/年精细化
学品项目投资概算的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
10、 议案名称:审议关于内蒙古煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤炭间接液
化示范项目规划及投资的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
11、 议案名称:审议关于伊泰伊犁能源有限公司 100 万吨/年煤制油示范项目
规划及投资的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
12、 议案名称:审议关于伊泰新疆能源有限公司 200 万吨/年煤基多联产综合
项目规划及投资的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,296,863 99.904617% 0 0.000000% 565,488 0.095383%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,134,263 99.975271% 0 0.000000% 565,488 0.024729%
13、 议案名称:审议关于公司 2015 年项目资本支出的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
14、 议案名称:审议关于提请股东大会对公司董事会发行 H 股、优先股进行
一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 346,086,746 58.375565% 246,210,117 41.529053% 565,488 0.095382%
H股 80,171,700 85.436830% 13,665,700 14.563170% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,026,258,446 88.610603% 259,875,817 11.364667% 565,488 0.024730%
15、 议案名称:审议关于公司符合非公开发行优先股条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
16、 议案名称:审议关于公司非公开发行优先股方案的议案
16.01、议案名称:本次发行优先股的种类和数量
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
16.02、议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
16.03、议案名称:发行对象及向原股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
16.04、议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
16.05、议案名称:票面股息率的确定原则
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
16.06、议案名称:优先股股东参与分配利润的方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
16.07、议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
16.08、议案名称:表决权限制
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
16.09、议案名称:表决权恢复
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
16.10、议案名称:清算偿付顺序及清算方法
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
16.11、议案名称:评级安排
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
16.12、议案名称:担保安排
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
16.13、议案名称:本次优先股发行后上市转让的安排
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
16.14、议案名称:募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
16.15、议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
17、议案名称:审议关于非公开发行优先股预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
18、议案名称:审议关于非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
19、议案名称:审议关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
20、议案名称:审议关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,836,851 99.995699% 25,500 0.004301% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,674,251 99.998885% 25,500 0.001115% 0 0.000000%
21、议案名称:审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,296,863 99.904617% 565,488 0.095383% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,134,263 99.975271% 565,488 0.024729% 0 0.000000%
22、议案名称:审议关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行
优先股相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
23、议案名称:审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 5%股
权的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 280,296,863 99.798660% 0 0.000000% 565,488 0.201340%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 0 0.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 374,134,263 99.849082% 0 0.000000% 565,488 0.150918%
24、议案名称:审议关于公司聘用 2015 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,791,600 99.951192% 45,800 0.048808% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,653,951 99.997997% 45,800 0.002003% 0 0.000000%
25、议案名称:审议关于公司聘用 2015 年度内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
B股 592,862,351 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
H股 93,837,400 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股合计: 2,286,699,751 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
2、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
26.01 审议公司改选 2,286,536,652 99.992867% 是
监事的议案
3、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
27.01 审议公司改选 2,285,680,352 99.955421% 是
独立董事的议
案
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
4 审议关于公司 354,923,799 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
2014 年度利润
分配方案的议
案
6 审议关于公司 260,566,180 73.414682% 94,357,619 26.585318% 0 0.000000%
对 2014 年度日
常关联交易实
际发生额的确
认及对 2015 年
-2017 年 度 日
常关联交易上
限进行预计的
议案
7 审议关于公司 252,514,990 71.146255% 102,408,809 28.853745% 0 0.000000%
对 2015-2017
年度持续关连
性交易上限进
行预计的议案
8 审议关于公司 331,283,103 93.339219% 23,640,696 6.660781% 0 0.000000%
为控股子公司
和参股公司提
供担保的议案
16 审议关于公司
非公开发行优
先股方案的议
案
16.0 本次发行优先 354,923,799 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
1 股的种类和数
量
16.0 发行方式 354,923,799 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
2
16.0 发行对象及向 354,923,799 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
3 原股东配售的
安排
16.0 票面金额和发 354,923,799 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
4 行价格
16.0 票面股息率的 354,923,799 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
5 确定原则
16.0 优先股股东参 354,923,799 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
6 与分配利润的
方式
16.0 赎回条款 354,923,799 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
7
16.0 表决权限制 354,923,799 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
8
16.0 表决权恢复 354,923,799 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
9
16.1 清算偿付顺序 354,923,799 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
0 及清算方法
16.1 评级安排 354,923,799 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
1
16.1 担保安排 354,923,799 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
2
16.1 本次优先股发 354,923,799 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
3 行后上市转让
的安排
16.1 募集资金用途 354,923,799 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
4
16.1 发行决议有效 354,923,799 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
5 期
23 审议关于公司 354,358,311 99.840673% 0 0.000000% 565,488 0.159327%
收购内蒙古伊
泰广联煤化有
限责任公司 5%
股 权 的
议案
24 审议关于公司 354,923,799 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
聘用 2015 年度
审计机构的议
案
25 审议关于公司 354,923,799 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
聘用 2015 年度
内控审计机构
的议案
26 审议公司改选 354,882,700 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东
代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。其中第 8、14、16、20 项议案已经
出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审
议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:竞天公诚律师事务所
律师:傅思齐、石磊
2、 律师鉴证结论意见:
律师认为,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法
有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股
东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2015 年 6 月 10 日
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