证券代码:600668 证券简称:尖峰集团 公告编号:2015-013
浙江尖峰集团股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 55,981,415
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 16.26
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会
召集,董事长蒋晓萌先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事长蒋晓萌、董事杜自弘、虞建红、吴光
辉、朱林明、独立董事张余友、史习民出席了会议,董事黄速建、独立董事
吴晓明因出差未能参加会议。
2、公司在任监事 4 人,出席 3 人,监事会主席厉自强、监事秦旭平、原杰出席
了会议,监事石富因出差未能参加会议。
3、公司董事会秘书朱坚卫出席了会议;公司副总经理黄金龙、项崇平、财务负
责人兰小龙列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 55,882,315 99.82 20,200 0.04 78,900 0.14
2、 议案名称:2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 55,882,315 99.82 20,200 0.04 78,900 0.14
3、 议案名称:2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 55,882,315 99.82 20,200 0.04 78,900 0.14
4、 议案名称:2014 年度利润分配议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 55,728,715 99.549 251,800 0.45 900 0.001
5、 议案名称:聘请公司 2015 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 55,882,315 99.82 20,200 0.04 78,900 0.14
6、 议案名称:对控股子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 55,819,515 99.71 83,000 0.15 78,900 0.14
7、 议案名称:与浙江凯恩特种材料股份有限公司互相担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 55,819,515 99.71 141,200 0.25 20,700 0.04
8、 议案名称:2014 年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 55,882,315 99.82 20,200 0.04 78,900 0.14
9、 议案名称:修改公司《章程》议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 55,883,215 99.82 20,200 0.04 78,000 0.14
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 (%) (%) (%)
号
4 2014 年度利润分 164,612 39.44 251,800 60.33 900 0.23
配议案;
5 聘请公司 2015 年 318,212 76.25 20,200 4.84 78,900 18.91
度审计机构的议
案;
6 对控股子公司提 255,412 61.20 83,000 19.89 78,900 18.91
供担保的议案;
7 与浙江凯恩特种 255,412 61.20 141,200 33.84 20,700 4.96
材料股份有限公
司互相担保的议
案;
8 2014 年年度报告 318,212 76.25 20,200 4.84 78,900 18.91
及其摘要;
9 修改公司《章程》 319,112 76.46 20,200 4.84 78,000 18.70
议案;
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第九项议案修改公司《章程》,需要以特别决议通过,该项议案获得了占本
次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意,获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江一剑律师事务所
律师:陈雄武、朱建辉
2、 律师鉴证结论意见:
尖峰集团 2014 年年度股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、本次股
东大会的议案和表决程序等事宜,均符合法律、法规和公司《章程》的有关规定,
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
浙江尖峰集团股份有限公司
2015 年 6 月 10 日
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