证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:临 2015-013
人民网股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
人民网股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二
次会议于 2015 年 6 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决
的董事 12 名,实际参加表决的董事 12 名。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制
度的规定。会议审议并通过了以下议案:
1、关于 2015 年度日常关联交易预计及协议签署的议案。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
关联董事马利同志、惠章志同志、胡锡进同志回避了表决。
公司独立董事对公司 2015 年度日常关联交易预计及协议签署事
项进行了事前认可,并就相关事项发表独立意见如下:公司与关联方
签署关联交易协议,为公司日常经营活动所需,关联交易依据公平、
合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司及
中小股东的利益,表决程序合法、有效。公司 2015 年与关联人之间
发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需,关联交易依据公
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平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公
司及中小股东的利益,表决程序合法、有效,同意公司签署 2015 年
日常关联交易协议及预计的金额。
《人民网股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易预计及协议
签署的公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
2、关于变更经营范围及相应修改《公司章程》的议案。
表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案须提交股东大会审议。
根据业务发展需要,拟在公司经营范围中增加“舆情监测”一
项,并对《公司章程》相应条款进行修改。拟修改情况如下:
将《公司章程》第十三条内容:“经依法登记,公司的经营范围:
许可经营项目:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网
电话信息服务和互联网信息服务);因特网信息服务业务(除出版、
教育、医疗保健、药品和医疗器械以外的内容)。一般经营项目:广
告设计制作、发布、代理;计算机软件及外部设备开发、销售;计算
机网络技术开发、咨询、服务;技术开发、转让、咨询、服务;组织
展览展示及文化交流活动、会议服务;公关策划及咨询;翻译服务;
物流服务;文娱演出票务的销售代理;日用百货销售;物业管理。”
修改为:“经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:第二类增
值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信
息服务);因特网信息服务业务(除出版、教育、医疗保健、药品和
医疗器械以外的内容)。一般经营项目:广告设计制作、发布、代理;
计算机软件及外部设备开发、销售;计算机网络技术开发、咨询、服
务;技术开发、转让、咨询、服务;组织展览展示及文化交流活动、
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会议服务;公关策划及咨询;翻译服务;物流服务;文娱演出票务的
销售代理;日用百货销售;物业管理;舆情监测。”
修改后的《公司章程》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
3、关于调整募集资金存储专户并重新签订《募集资金专户存储
三方监管协议》的议案。
表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
为加强公司募集资金的管理,提高资金使用效率,公司拟调整募
集资金存储专户。将募集资金存放银行由中国建设银行股份有限公司
北京东方广场支行变更为中国银行股份有限公司北京商务区支行,并
与中国银行北京商务区支行、中信证券股份有限公司(保荐机构)重
新签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,
募集资金专户须经董事会批准后方可设立。公司将于本次董事会审议
通过后,尽快完成《募集资金专户存储三方监管协议》的签订,并及
时公告。
特此公告。
人民网股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 10 日
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