证券代码:601888 证券简称:中国国旅 公告编号:2015-032
中国国旅股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2014 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2015 年 6 月 29 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601888 中国国旅 2015/6/22
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据国务院办公厅《关于 2015 年部分节假日安排的通知》,原股权登记日
2015 年 6 月 22 日为端午节放假补休日,系非交易日。为此,公司现将本次股东
大会的股权登记日更正为 2015 年 6 月 19 日。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 6 月 29 日 14:00 点
召开地点:北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店三层紫金厅
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 29 日
至 2015 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601888 中国国旅 2015/6/19
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 公司 2014 年度监事会工作报告 √
3 公司 2014 年度独立董事述职报告 √
4 公司 2014 年度财务决算报告 √
5 公司 2014 年年度报告及摘要 √
6 公司 2014 年度利润分配方案 √
7 关于公司变更部分募集资金用于永久补充流动 √
资金的议案
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会
2015 年 6 月 10 日
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