证券代码:600353 证券简称:旭光股份 公告编号:临 2015-019
成都旭光电子股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和材料于 2015 年 6 月 9 日开的 2014 年年度股东大会结
束后,以书面方式向当选的各位监事发出。
(三)本次监事会会议于 2015 年 6 月 9 日以现场表决方式在公司办公楼三楼会议
室召开。
(四)本次监事会会议应到 3 人,实到监事 3 人。
(五)本次会议由监事吴志强主持。
二、监事会会议审议情况
(一)关于选举监事会召集人的议案
3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举监事会召集人的议案》。选举吴志强
为第八届监事会召集人。
特此公告
成都旭光电子股份有限公司监事会
二○一五年六月九日
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