证券代码:600638 证券简称:新黄浦 公告编号:临 2015-020
上海新黄浦置业股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市新光影艺苑
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 214,730,593
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 38.2652
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序,由公司副董事长陆却非先生主持,采用了现
场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监
会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施
1
细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事王伟旭、刘继东、罗忠、于小镭因工作
原因未能出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事李彩茹因工作原因未能出席;
3、董事会秘书李薇洁出席了会议;其他高管副总经理朱坚勇、财务总监胡少波
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 212,533,598 98.9769 1,971,541 0.9181 225,454 0.1050
2、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
2
A股 212,534,298 98.9772 1,970,841 0.9178 225,454 0.1050
3、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 212,533,598 98.9769 1,970,841 0.9178 226,154 0.1053
4、 议案名称:公司 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 212,133,996 98.7908 2,596,241 1.2091 356 0.0001
5、 议案名称:公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2014 年度报酬及
续聘公司 2015 年度审计机构及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 212,804,298 99.1029 1,695,141 0.7894 231,154 0.1077
6、 议案名称:发行公司中期票据的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 212,806,098 99.1038 1,541,641 0.7179 382,854 0.1783
7、 议案名称:关于公司第七届董事会候选人数的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 212,716,996 99.0623 2,013,241 0.9376 356 0.0001
8.01 议案名称:选举程齐鸣先生为公司第七届董事
审议结果:通过
4
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 212,505,698 98.9639 2,218,839 1.0333 6,056 0.0028
8.02 议案名称:选举陆却非先生为公司第七届董事
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 212,193,298 98.8184 2,531,239 1.1788 6,056 0.0028
8.03 议案名称:选举周旭民先生为公司第七届董事
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 212,520,698 98.9709 2,208,839 1.0287 1,056 0.0004
5
8.04 议案名称:选举李任先生为公司第七届董事
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 212,512,698 98.9671 2,211,839 1.0301 6,056 0.0028
8.05 议案名称:选举许进先生为公司第七届董事
审议结果:不通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例(%) 票数 比例
(%) (%)
A股 1,924,970 0.8965 212,646,167 99.0293 159,456 0.0742
9.01 议案名称:选举董安生先生为公司第七届独立董事
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
6
A股 212,772,598 99.0882 1,956,939 0.9113 1,056 0.0005
9.02 议案名称:选举李良温先生为公司第七届独立董事
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 212,772,598 99.0882 1,956,939 0.9113 1,056 0.0005
9.03 议案名称:选举刘红霞女士为公司第七届独立董事
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 212,918,398 99.1561 1,811,139 0.8434 1,056 0.0005
10.01 议案名称:选举吕军先生为公司第七届监事
审议结果:通过
表决情况:
7
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 212,442,898 98.9346 2,218,839 1.0333 68,856 0.0321
10.02 议案名称:选举叶桂峰先生为公司第七届监事
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 212,198,298 98.8207 2,531,239 1.1788 1,056 0.0005
10.03 议案名称:选举龚雪莲女士为公司第七届监事
审议结果:不通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例(%) 票数 比例
(%) (%)
A股 1,613,872 0.7516 212,958,265 99.1746 158,456 0.0738
8
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
4 公司 2014 年度利润分 40,627,010 93.9926 2,596,241 6.0065 356 0.0009
配预案
7 关于公司第七届董事 41,210,010 95.3414 2,013,241 4.6577 356 0.0009
会候选人数的议案
8.01 选举程齐鸣先生为公 40,998,712 94.8526 2,218,839 5.1334 6,056 0.0140
司第七届董事
8.02 选举陆却非先生为公 40,686,312 94.1298 2,531,239 5.8561 6,056 0.0141
司第七届董事
8.03 选举周旭民先生为公 41,013,712 94.8873 2,208,839 5.1103 1,056 0.0024
司第七届董事
8.04 选举李任先生为公司 41,005,712 94.8688 2,211,839 5.1172 6,056 0.0140
第七届董事
8.05 选举许进先生为公司 1,924,970 4.4535 41,139,181 95.1776 159,456 0.3689
第七届董事
9.01 选举董安生先生为公 41,265,612 95.4701 1,956,939 4.5275 1,056 0.0024
司第七届独立董事
9.02 选举李良温先生为公 41,265,612 95.4701 1,956,939 4.5275 1,056 0.0024
司第七届独立董事
9.03 选举刘红霞女士 为公 41,411,412 95.8074 1,811,139 4.1902 1,056 0.0024
司第七届独立董事
10.01 选举吕军先生为公司 40,935,912 94.7073 2,218,839 5.1334 68,856 0.1593
第七届监事
10.02 选举叶桂峰先生为公 40,691,312 94.1414 2,531,239 5.8561 1,056 0.0025
司第七届监事
10.03 选举龚雪莲女士为公 1,613,872 3.7338 41,451,279 95.8996 158,456 0.3666
司第七届监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6 为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
2、关于上述议案的详细内容,请参见公司于 2015 年 5 月 19 日公告的《关于召
开 2014 年年度股东大会的通知》,及于 2015 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站
公布的《2014 年年度股东大会会议材料》
三、 律师见证情况
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1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:金茂凯德律师事务所
律师:李志强、周亮
2、 律师鉴证结论意见:
本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临
时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,
本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
上海新黄浦置业股份有限公司
2015 年 6 月 10 日
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