证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电 B 股 编号:临 2015-018
上海机电股份有限公司第八届董事会
第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第一次会议的会议于 2015 年 6 月 9 日在上海东怡大酒
店会议室召开,公司董事应到 9 人,实到 9 人,董事长陈鸿先生主持会议,符合
有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审
议并通过如下决议:
一、陈鸿先生担任公司第八届董事会董事长;
本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
二、范秉勋先生担任公司第八届董事会副董事长;
本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案;
由于公司董事会换届,董事会专门委员会的组成人员作了相应的调整,调整
后的各专门委员会组成人员如下:
1、董事会战略委员会组成人员:
主任委员:陈鸿;委员:范秉勋、郑肇芳、余颖、王心平、袁建平、张艳。
2、董事会薪酬与考核委员会组成人员:
主任委员:郑肇芳;委员:范秉勋、张纯。
3、董事会审计委员会组成人员:
主任委员:张纯;委员:余颖、朱茜。
4、董事会提名委员会组成人员:
主任委员:余颖;委员:范秉勋、张纯。
董事会对上述第 1 至 4 议案单独进行表决,四项单独议案的表决结果均为:
参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
四、聘请王心平先生担任公司总经理;
本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
五、聘请司文培先生担任公司董事会秘书、财务总监;
董事会对司文培先生两项任职的议案单独进行表决,两项单独议案的表决结
果均为:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
六、聘请傅海鹰先生担任公司常务副总经理;聘请刘国平先生担任公司副总
经理。
董事会对傅海鹰先生、刘国平先生任职的议案单独进行表决,两项单独议案
的表决结果均为:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事就公司董事会推选公司董事长、副董事长及聘请公司高级管理
人员事宜发表了独立意见,认为上述董事长、副董事长及高级管理人员的任职资
格以及董事会推选、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一五年六月十日
附:简历
陈鸿先生:1954 年出生,工商管理硕士,高级经济师。曾任上海仪表电子
进出口公司总经理,上海广电股份有限公司副总经理,上海广电(集团)有限公
司副总裁,上海电气国际经济贸易有限公司董事、总经理,上海机电股份有限公
司副董事长、总经理。现任上海电气集团股份有限公司首席投资官,上海机电股
份有限公司董事长。
范秉勋先生:1946 年出生,大学学历,高级经济师。曾任上海长城电梯厂
副厂长、党委书记,上海三菱电梯有限公司总裁。现任上海机电股份有限公司副
董事长,上海三菱电梯有限公司董事长。
王心平先生:1954 年出生,高级工商管理硕士。曾任上海联合开利公司董
事、副总经理,上海合众开利空调设备有限公司董事、副总经理,上海机电股份
有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限公司董事、总经理。
司文培先生:1964 年出生,高级工商管理硕士,会计师。曾任上海人造板
机器厂财务科科长,上海人造板机器厂有限公司财务总监。现任上海机电股份有
限公司董事会秘书、财务总监。
傅海鹰先生:1963 年出生,大学本科学历。曾任空军政治学院政治部办公
室干事,解放军第 455 医院政治处干事,上海市政府办公厅秘书处公务员,上海
电气电站集团副总裁,上海电气(集团)总公司办公室主任、董事会办公室主任、
外事办公室主任。现任上海机电股份有限公司常务副总经理。
刘国平先生:1961 年出生,大学本科,工程师。曾任彭浦机器厂副总经理,
上海鼓风机厂有限公司执行董事、总经理,上海电气资产管理有限公司管理二部
总经理、企业重组部部长。现任上海机电股份有限公司副总经理,上海电气集团
印刷包装机械有限公司董事长。
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