会稽山:关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌公告

来源:上交所 2015-06-09 12:24:44
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股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临 2015—019

会稽山绍兴酒股份有限公司

关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项,

公司股票于 2015 年 5 月 19 日起停牌,并分别于 2015 年 5 月 19 日、5 月 26 日、

6 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《重大

事项停牌公告》(公告编号:2015-015)、《重大事项继续停牌公告》(公告编号:

2015-016)、《关于筹划非公开发行股票暨延期复牌的公告》(公告编号:2015-017)。

鉴于本次非公开发行股份具体方案尚存在不确定性,根据上海证券交易所

《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》 (上证发

〔2014〕78 号),经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,公司向上海证券

交易所申请再次延期复牌,公司股票自 2015 年 6 月 9 日至 2015 年 6 月 28 日

继续停牌。

一、关于延期复牌的董事会审议情况

2015 年 6 月 8 日,公司以通讯表决方式召开第三届董事会第十四次会议,本

次会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决 9 名,本次会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

审议通过了《关于公司再次申请股票延期复牌的议案》。与会董事一致认为,鉴

于本次非公开发行股票事项涉及尽职调查、审计、评估等相关工作量较大,投资

者遴选工作尚未最终完成;参与本次非公开发行的意向投资者的具体认购金额及

认购合同条款等方案细节仍在磋商讨论过程中,发行方案尚未确定,延期复牌有

利于促使相关各方更加缜密地完成各项工作,更好的保障公司和股东的利益,同

意 公 司 股 票 延 期 20 天 复 牌 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)《会稽山第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:

2015-018)。

二、 非公开发行事项的筹划进程

截至本公告日,公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,该事项进展情

况如下:

1、公司本次非公开发行股票的方式为向不超过 10 名特定对象以确定价格

的方式发行,募集资金投向除部分用以补充公司流动资金外,尚在商讨和论证过

程中。

2、相关中介机构已进驻本公司,正在开展尽职调查工作;公司正全力配合

中介机构,加快各项工作的推进。

3、公司正在与投资者就非公发行事项进行充分沟通和协商,投资者遴选工

作尚未最终完成;各个意向投资者的具体认购金额及认购合同条款等方案细节仍

在磋商讨论过程中,最终确认尚需一定时间。

三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容

(一)已确定的内容

公司本次非公开发行股份的发行方式初步确定为向不超过 10 名特定对象发

行股份。认购方式为现金认购。

(二)尚无法确定的内容

截止本公告日,本次非公开发行的相关尽职调查、审计、评估等工作尚未完

成,本次非公开发行股份方案尚需进一步论证,仍难以确定。

四、尽快消除继续停牌情形的方案

公司董事会已要求相关各方尽快推进本次非公开发行相关事宜;公司将尽快

确定参与本次非公开发行股票的认购对象,与投资人协商认购合同的细节;公司

将积极与相关各方进行协商,尽快确定最终发行方案。

五、继续停牌天数

为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向

上海证券交易所申请,公司股票自 2015 年 6 月 9 日起继续停牌。

公司承诺: 公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作, 尽

快确定本次非公开发行的最终方案,并于本次股票继续停牌之日起 20 日内(含

停牌当日)公告并复牌。

公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以在

上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风

险。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二○一五年六月八日

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