证券代码:600827 900923
证券简称:百联股份 百联 B 股 公告编号:2015-049
上海百联集团股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2014 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2015 年 6 月 19 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600827 百联股份 2015/6/11 -
B股 900923 百联 B 股 2015/6/16 2015/6/11
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:百联集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 5 月 30 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
49.41%股份的股东百联集团有限公司,在 2015 年 6 月 8 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
百联集团有限公司用以认购公司本次非公开发行股份的目标资产在转让过
渡期内相应股东权益增加或减损安排,已经公司董事会审议。详见公司临
2015-048 号《上海百联集团股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公
告》。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2015 年 5 月 30 日公告的原股东大会通知事
项不变。
1
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 6 月 19 日 13 点 00 分
召开地点:上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店 4 楼劲松厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 19 日
至 2015 年 6 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 《2014 年度董事会工作报告》 √ √
2 《2014 年度监事会工作报告》 √ √
3 《2014 年度报告及摘要》 √ √
4 《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算》 √ √
5 《2014 年度利润分配方案》 √ √
6 《关于续聘会计师事务所进行 2015 年度财务和内 √ √
部控制审计的议案》
7 《关于预计 2015 年度日常关联交易事项及金额的 √ √
议案》[关联交易]
8 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 √ √
9.00 《关于本次重大资产出售方案的议案》[逐项表决] √ √
9.01 交易标的、交易方式和交易对方 √ √
9.02 交易价格和定价依据 √ √
9.03 决议有效期 √ √
10 《关于〈重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的 √ √
议案》
11 《关于公司签署附条件生效的〈股份转让合同〉及 √ √
其补充合同的议案》
12 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》 √ √
2
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大 √ √
资产出售相关事宜的议案》
14 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √ √
15.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》[关联 √ √
交易、逐项表决]
15.01 发行股票的种类和面值 √ √
15.02 发行方式 √ √
15.03 发行价格和定价方式 √ √
15.04 发行数量、发行对象和认购情况 √ √
15.05 新增股份限售期安排 √ √
15.06 募集资金用途 √ √
15.07 上市地点 √ √
15.08 本次发行前的滚存利润安排 √ √
15.09 决议有效期 √ √
16 《关于〈非公开发行 A 股股票预案〉的议案》[关联 √ √
交易]
17 《募集资金使用可行性分析报告》 √ √
18 《关于批准〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》 √ √
19 《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的 √ √
〈股份认购合同〉及其补充协议的议案》[关联交易]
20.00 《关于公司与其他发行对象签订附条件生效的〈股 √ √
份认购合同〉的议案》[逐项表决]
20.01 拟与国开金融有限责任公司签订的《股份认购合同》 √ √
20.02 拟与珠海沐珊股权投资合伙企业(有限合伙)签订的 √ √
《股份认购合同》
20.03 拟与上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签 √ √
订的《股份认购合同》
20.04 拟与上海净涌投资合伙企业(有限合伙)签订的《股 √ √
份认购合同》
21 《关于本次非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易 √ √
的议案》[关联交易]
22 《关于制订公司<未来三年(2015-2017 年)股东分 √ √
红回报规划>的议案》
23 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填 √ √
补措施的议案》
24 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 √ √
开发行股票相关事宜的议案》
25 《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》 √ √
26 《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的 √ √
<股份认购合同补充协议(二)>的议案》[关联交易]
累积投票议案
27.00 关于选举公司第七届董事会董事(非独立董事)的 应选董事(8)人
议案
3
27.01 董事候选人陈晓宏先生 √ √
27.02 董事候选人叶永明先生 √ √
27.03 董事候选人贺锦雷先生 √ √
27.04 董事候选人施德容先生 √ √
27.05 董事候选人陈建军先生 √ √
27.06 董事候选人钱建强先生 √ √
27.07 董事候选人吴婕卿女士 √ √
27.08 董事候选人吴平先生 √ √
28.00 关于选举公司第七届董事会独立董事议案 应选独立董事(5)人
28.01 独立董事候选人傅鼎生先生 √ √
28.02 独立董事候选人曹惠民先生 √ √
28.03 独立董事候选人沈晗耀先生 √ √
28.04 独立董事候选人陈信康先生 √ √
28.05 独立董事候选人朱健敏女士 √ √
29.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案 应选监事(3)人
29.01 监事候选人王博先生 √ √
29.02 监事候选人胡坚先生 √ √
29.03 监事候选人陈冠军先生 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第六届董事会第三十八次、第三十九次、第四十次、第四十二次、
第四十三次、第四十四次会议、第四十五次会议、第六届监事会第二十次会议至
第二十六次会议审议通过。详细内容详见 2015 年 4 月 17 日、2015 年 4 月 18 日、
2015 年 4 月 24 日、2015 年 5 月 14 日、2015 年 5 月 19 日、2015 年 5 月 30 日及
2015 年 6 月 9 日 《 上 海 证 券 报 》、《 香 港 商 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http//www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:9-11、15、16、19、20、26
3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:7、15、16、19、21、26
应回避表决的关联股东名称:百联集团有限公司、上海友谊复星(控股)有限公司
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2015 年 6 月 9 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
4
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