证券代码:600190/900952 证券简称:锦州港/锦港B股 公告编号:临2015-030
锦州港股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2015 年 6 月 5 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 2015 年 5 月 29 日以电子邮件和书面送达方式发出。
公司董事 11 人,参加表决的董事 11 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
会议同意补选贾文军先生为公司第八届董事会审计委员会委员,补选张惠泉
先生为公司第八届董事会战略委员会委员。
同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
附件:贾文军先生、张惠泉先生简历。
锦州港股份有限公司董事会
2015年6月9日
附件:
贾文军先生简历
贾文军,男,1974 年出生,汉族,中共党员,硕士研究生、注册会计师、
注册评估师、中级会计师。现任大连港集团有限公司副总会计师、大连港投融资
控股集团有限公司总经理。
张惠泉先生简历
张惠泉,男,1967 年出生,经济法硕士。曾任北京市石景山区人民法院审
判员、研究室主任,北京嘉诚泰和律师事务所律师。现任东方集团股份有限公司
董事、副总裁、首席律师。
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