证券代码:601888 股票简称:中国国旅 公告编号:临2015-028
中国国旅股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2015
年6月8日在公司召开,会议由监事会主席杨晨光女士主持。此次会议应到监事5人,
实到监事4人:杨晨光、陈玲玲、王延光、赵凤。王晓雯监事因工作原因不能参加会
议,委托杨晨光监事参加会议并代为行使表决权。根据《公司法》和本公司章程规
定,此次会议合法有效。
会议审议并以记名投票的方式一致通过《关于公司变更部分募集资金用于永久
补充流动资金的议案》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
监事会认为,公司本次拟变更部分募集资金用于永久补充流动资金,未违反公
司有关募集资金投资项目的承诺,以及中国证监会、上海证券交易所募集资金管理
相关规章和《公司募集资金管理制度》的有关规定,符合公司的发展战略及全体股
东利益,有助于提高募集资金使用效率和效益。
特此公告。
中国国旅股份有限公司监事会
二○一五年六月九日