证券代码:601888 股票简称:中国国旅 公告编号:临2015-027
中国国旅股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议(通讯方式)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于
2015 年 6 月 3 日以书面形式发出通知,于 2015 年 6 月 8 日以通讯方式召开。此次
会议应参加表决董事 5 人,实际参加表决董事 5 人,会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等有关法律法规规定。会议形成决议如下:
1、审议通过《关于公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司于 2015 年 6 月 9 日披露的《中国国旅股份有限公司关于变更部分募集
资金用于永久补充流动资金的公告》(临 2015-029)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司 2014 年年度股东大会的议案》
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司于2015年6月9日披露的《中国国旅股份有限公司关于召开2014年年度
股东大会的通知》(临2015-030)。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会
二○一五年六月九日
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