股票代码:601388 股票简称:怡球资源 编号:2015-028 号
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等相关规定,结合公司
实际情况,拟对公司章程部分条款进行修订,具体内容如下:
序
原公司章程条款 修改后公司章程条款
号
第十八条 公司由怡球(香港)有限公司、WiseLink 第十八条 公司由怡球(香港)有限公
Investment Holding Co.,Limited、Starrl Investment 司、WiseLink Investment Holding
Holding Co.,Limited、Zest Deck Investment Holding Co.,Limited、Starrl Investment Holding
Co.,Limited、PHOENICIA LIMITED、太仓智胜商务咨询有限 Co.,Limited、Zest Deck Investment
公司、太仓环宇商务咨询有限公司、太仓嵘胜商务咨询有限 Holding Co.,Limited、PHOENICIA LIMITED、
公司、太仓怡安商务咨询有限公司、富兰德林咨询(上海) 太仓智胜商务咨询有限公司、太仓环宇商务
有限公司等十家法人股东发起成立,其中怡球(香港)有限 咨询有限公司、太仓嵘胜商务咨询有限公司、
公司持有15,840万股,占72%,WiseLink Investment Holding 太仓怡安商务咨询有限公司、富兰德林咨询
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Co.,Limited持有2,200万股,占10%,Starrl Investment (上海)有限公司等十家法人股东发起成立。
Holding Co.,Limited持有1,056万股,占4.8%,Zest Deck 公司首次向社会公开发行股票时,经批准发
Investment Holding Co.,Limited持有1,056万股,占4.8%, 行后的普通股总数为10,500 万股。
PHOENICIA LIMITED持有660万股,占3%,太仓智胜商务咨询
有限公司持有330万股,占1.5%,太仓环宇商务咨询有限公
司持有264万股,占1.2%,太仓嵘胜商务咨询有限公司持有
264万股,占1.2%,太仓怡安商务咨询有限公司持有220万股,
占1%,富兰德林咨询(上海)有限公司持有110万股,占0.5%。
上述发起人均在公司设立时足额缴纳了出资。
2010年3月29日,经公司召开的2010年第二次临时股东
大会审验通过,同意公司全体股东以持有公司的股权比例同
比例对公司进行增资,将公司的注册资本由22,000万元增至
30,500 万元。增资总额为人民币8,500万元,其中包括公司
2009年度利润转增额4,617.54万元、以截至2009年度的资本
公积转增额1,116万元、以现金增资额为2,766.46万元。本
次增资后,公司的股权结构如下:(表格见公司章程全文)。
公司首次向社会公开发行股票时,经批准发行后的普通
股总数为10,500 万股。
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有 第七十八条 股东(包括股东代理人)
表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计 权,每一股份享有一票表决权。
入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集 重大事项时,对中小投资者表决应当单独计
股东投票权。 票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权,且
2 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的
股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件
的股东可以公开征集股东投票权。征集股东
投票权应当向被征集人充分披露具体投票
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。公司不得对征集投票权
提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提 第八十条 公司应在保证股东大会合
下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等 法、有效的前提下,通过各种方式和途径,
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现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 优先提供网络形式的投票平台等现代信息技
术手段,为股东参加股东大会提供便利。
4 第八十八条 股东大会在审议《中小企业板投资者权益 第八十八条 股东大会现场结束时间不
保护指引》中所列举的重大事项时安排网络投票,股东大会 得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣
现场结束时间不得早于网络或其他方式,会议主持人应当宣 布每一提案的表决情况和结果,并根据表决
布每一提案的表决情况和结果,并根据表决结果宣布提案是 结果宣布提案是否通过。
否通过。 在正式公布表决结果前,股东大会现场、
在正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表 网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票
决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络 人、监票人、主要股东、网络服务方等相关
服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。 各方对表决情况均负有保密义务。
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞 第一百条 董事可以在任期届满以前提
职应向董事会提交书面辞职报告。 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时, 报告。董事会将在2日内披露有关情况。
在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
5 部门规章和本章程规定,履行董事职务。 定最低人数时,在改选出的董事就任前,原
除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
生效。 和本章程规定,履行董事职务。
除前款所列情形外,董事辞职自辞职报
告送达董事会时生效。
上述章程修正议案已经2015年6月5日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议
通过,尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。股东大会审议通过后,授权公
司董事会具体办理《公司章程》在工商管理等部门备案变更事宜。
特此公告
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会
2015 年 6 月 9 日
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