重庆路桥股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议议案
现场会议时间:2015年6月12日(星期五)14:00
网络投票时间:2015 年 6 月 12 日(星期五)9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00
议案目录
特别提示:本次股东大会全部议案均采用累积投票制进行表决
议案一:关于选举公司董事的议案
(一)重庆路桥股份有限公司关于江津女士担任公司第六届董事
会董事的议案
(二)重庆路桥股份有限公司关于吕维女士担任公司第六届董事
会董事的议案
(三)重庆路桥股份有限公司关于张漫先生担任公司第六届董事
会董事的议案
(四)重庆路桥股份有限公司关于但晓敏女士担任公司第六届董
事会董事的议案
(五)重庆路桥股份有限公司关于刘勤勤先生担任公司第六届董
事会董事的议案
(六)重庆路桥股份有限公司关于谷安东先生担任公司第六届董
事会董事的议案
议案二:关于选举公司独立董事的议案
(一)重庆路桥股份有限公司关于蒋亚苏女士担任公司第六届董
事会独立董事的议案
(二)重庆路桥股份有限公司关于陈青先生担任公司第六届董事
会独立董事的议案
(三)重庆路桥股份有限公司关于耿利航先生担任公司第六届董
事会独立董事的议案
议案三:关于选举公司监事的议案
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(一)重庆路桥股份有限公司关于秦晓倩女士担任公司第六届监
事会监事的议案
(二)重庆路桥股份有限公司关于李静女士担任公司第六届监事
会监事的议案
(三)重庆路桥股份有限公司关于蒋文烈先生担任公司第六届监
事会监事的议案
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议案一:关于选举公司董事的议案(一):
重庆路桥股份有限公司
关于江津女士担任公司第六届董事会董事的议案
各位股东:
2015 年 5 月 26 日,公司第五届董事会第三十四次会议审议通过
了《关于公司董事会换届选举的议案》,同意江津女士为本公司第六
届董事会董事候选人。
现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对江津女士
担任本公司第六届董事会董事事宜进行审议。
江津,女,52 岁,现任深圳世纪星源股份有限公司副董事长,
益民基金管理有限公司董事,重庆路桥股份有限公司第五届董事会董
事长。
以上议案提交各位股东审议。
2015 年 6 月 12 日
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议案一:关于选举公司董事的议案(二):
重庆路桥股份有限公司
关于吕维女士担任公司第六届董事会董事的议案
各位股东:
2015 年 5 月 26 日,公司第五届董事会第三十四次会议审议通过
了《关于公司董事会换届选举的议案》,同意吕维女士为本公司第六
届董事会董事候选人。
现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对吕维女士
担任本公司第六届董事会董事事宜进行审议。
吕维,女,42 岁,曾任重庆国际信托有限公司法律事务部总经
理,重庆渝涪高速公路有限公司监事;现任重庆国际信托有限公司副
总裁、董事会秘书,重庆银行股份有限公司董事,重庆路桥股份有限
公司第五届董事会董事。
以上议案提交各位股东审议。
2015 年 6 月 12 日
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议案一:关于选举公司董事的议案(三):
重庆路桥股份有限公司
关于张漫先生担任公司第六届董事会董事的议案
各位股东:
2015 年 5 月 26 日,公司第五届董事会第三十四次会议审议通过
了《关于公司董事会换届选举的议案》,同意张漫先生为本公司第六
届董事会董事候选人。
现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对张漫先生
担任本公司第六届董事会董事事宜进行审议。
张漫,男,45 岁,曾任重庆路桥股份有限公司证券部主任、董
事、董事会秘书,益民基金有限公司监事;现任重庆路桥股份有限公
司副总经理、董事会秘书。
以上议案提交各位股东审议。
2015 年 6 月 12 日
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议案一:关于选举公司董事的议案(四):
重庆路桥股份有限公司
关于但晓敏女士担任公司第六届董事会董事的议案
各位股东:
2015 年 5 月 26 日,公司第五届董事会第三十四次会议审议通过
了《关于公司董事会换届选举的议案》,同意但晓敏女士为本公司第
六届董事会董事候选人。
现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对但晓敏女
士担任本公司第六届董事会董事事宜进行审议。
但晓敏,女,39 岁,曾任重庆路桥股份有限公司监事、计划财
务部经理、财务总监;现任重庆路桥股份有限公司副总经理、财务总
监,重庆渝涪高速公路有限公司董事。
以上议案提交各位股东审议。
2015 年 6 月 12 日
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议案一:关于选举公司董事的议案(五):
重庆路桥股份有限公司
关于刘勤勤先生担任公司第六届董事会董事的议案
各位股东:
2015 年 5 月 26 日,公司第五届董事会第三十四次会议审议通过
了《关于公司董事会换届选举的议案》,同意刘勤勤先生为本公司第
六届董事会董事候选人。
现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对刘勤勤先
生担任本公司第六届董事会董事事宜进行审议。
刘勤勤,男,58 岁,现任北京中天航业投资有限公司董事长、
重庆国信投资控股有限公司总经理。
以上议案提交各位股东审议。
2015 年 6 月 12 日
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议案一:关于选举公司董事的议案(六):
重庆路桥股份有限公司
关于谷安东先生担任公司第六届董事会董事的议案
各位股东:
2015 年 5 月 26 日,公司第五届董事会第三十四次会议审议通过
了《关于公司董事会换届选举的议案》,同意谷安东先生为本公司第
六届董事会董事候选人。
现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对谷安东先
生担任本公司第六届董事会董事事宜进行审议。
谷安东,男,57 岁,曾任重庆市人民检察院第二分院副检察长、
重庆渝涪高速公路有限公司董事、董事长;现任重庆渝涪高速公路有
限公司董事长、总经理。
以上议案提交各位股东审议。
2015 年 6 月 12 日
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议案二:关于选举公司独立董事的议案(一):
重庆路桥股份有限公司
关于蒋亚苏女士担任公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东:
2015年5月26日,公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了
《关于公司董事会换届选举的议案》,同意蒋亚苏女士为本公司第六
届董事会独立董事候选人。蒋亚苏女士独立董事的任职资格和独立
性,已经上海证券交易所审核通过。
现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对蒋亚苏女
士担任本公司第六届董事会独立董事事宜进行审议。
蒋亚苏,女,52 岁,曾任北京中天航业投资有限公司财务部经
理;现任北京东方鼎盛传媒广告有限公司财务总监,重庆路桥股份有
限公司第五届董事会独立董事。
以上议案提交各位股东审议。
2015 年 6 月 12 日
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议案二:关于选举公司独立董事的议案(二):
重庆路桥股份有限公司
关于陈青先生担任公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东:
2015年5月26日,公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了
《关于公司董事会换届选举的议案》,同意陈青先生为本公司第六届
董事会独立董事候选人。陈青先生独立董事的任职资格和独立性,已
经上海证券交易所审核通过。
现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对陈青先生
担任本公司第六届董事会独立董事事宜进行审议。
陈青,男,60 岁,曾任健特生物科技股份有限公司董事长;现
任北京天恒可持续发展研究所所长,无锡健特药业有限公司董事长,
重庆路桥股份有限公司第五届董事会独立董事。
以上议案提交各位股东审议。
2015 年 6 月 12 日
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议案二:关于选举公司独立董事的议案(三):
重庆路桥股份有限公司
关于耿利航先生担任公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东:
2015年5月26日,公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了
《关于公司董事会换届选举的议案》,同意耿利航先生为本公司第六
届董事会独立董事候选人。耿利航先生独立董事的任职资格和独立
性,已经上海证券交易所审核通过。
现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对耿利航先
生担任本公司第六届董事会独立董事事宜进行审议。
耿利航,男,44 岁,曾任中央财经大学法学院副教授;现任山
东大学法学院教授、博导,重庆路桥股份有限公司第五届董事会独立
董事。
以上议案提交各位股东审议。
2015 年 6 月 12 日
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议案三:关于选举公司监事的议案(一):
重庆路桥股份有限公司
关于秦晓倩女士担任公司第六届监事会监事的议案
各位股东:
2015年5月26日,公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关
于公司监事会换届选举的议案》,同意秦晓倩女士为本公司第六届监
事会监事候选人。
现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对秦晓倩女
士担任本公司第六届监事会监事事宜进行审议。
秦晓倩,女,32 岁,曾任重庆国际信托有限公司证券投资部高
级经理、信托三部高级经理、副总经理、金融市场部副总经理;现任
重庆国际信托有限公司金融市场部总经理。
以上议案提交各位股东审议。
2015 年 6 月 12 日
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议案三:关于选举公司监事的议案(二):
重庆路桥股份有限公司
关于李静女士担任公司第六届监事会监事的议案
各位股东:
2015年5月26日,公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关
于公司监事会换届选举的议案》,同意李静女士为本公司第六届监事
会监事候选人。
现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对李静女士
担任本公司第六届监事会监事事宜进行审议。
李静,女,35 岁,曾任重庆国际信托有限公司法律事务部业务
经理、高级经理、副总经理;现任重庆国际信托有限公司北京业务管
理总部副总经理。
以上议案提交各位股东审议。
2015 年 6 月 12 日
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议案三:关于选举公司监事的议案(三):
重庆路桥股份有限公司
关于蒋文烈先生担任公司第六届监事会监事的议案
各位股东:
2015年5月26日,公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关
于公司监事会换届选举的议案》,同意蒋文烈先生为本公司第六届监
事会监事候选人。
现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对蒋文烈先
生担任本公司第六届监事会监事事宜进行审议。
蒋文烈,男,64 岁,曾任重庆市第一中级人民法院巡视员、正
厅级,重庆三峡资产管理有限公司顾问;重庆路桥股份有限公司第五
届监事会监事。
以上议案提交各位股东审议。
2015 年 6 月 12 日
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