证券代码:600680 900930 证券简称:上海普天 沪普天 B 公告编号:2015- 023
上海普天邮通科技股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 6 月 30 日 13 点 00 分
召开地点:上海海悦酒店(地址:上海市钦江路 99 号)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 6 月 30 日
至 2015 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年年报 √ √
2 公司 2014 年度董事会报告 √ √
3 公司 2014 年度监事会报告 √ √
4 公司 2014 年度财务决算报告 √ √
5 公司 2014 年度利润分配预案 √ √
6 公司 2015 年度财务预算报告 √ √
7 公司预计 2015 年日常关联交易的议案 √ √
8 关于申请 2015 年度贷款授信额度的议案 √ √
9 公司续聘年审会计师事务所的议案 √ √
10 公司续聘内控审计会计师事务所的 √ √
议案
11 公司拟为全资子公司上海普天能源 √ √
科技有限公司增加贷款担保额度的
议案
12 关于公司拟对委托贷款提供相应抵 √ √
押的关联交易议案
13 独立董事 2014 年度述职报告 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1~11 经公司 2015 年 3 月 19 日召开的 7 届 25 次董事会审议通过。
议案 7 及议案 12 经公司 2015 年 6 月 8 日召开的 7 届 28 次(临时董事会)审
议通过,现提交公司股东大会审批。(议案 7 经 7 届 25 次董事会审议通过后
7 届 28 次董事会又进行了调整,以 7 届 28 次会议审议后的为准提交公司股
东大会审批)
议案 13《独立董事 2014 年度述职报告》为非审议议案。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、7、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 7、12
应回避表决的关联股东名称:中国普天信息产业股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
A股 600680 上海普天 2015/6/15 -
B股 900930 沪普天 B 2015/6/18 2015/6/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式:个人股东持股票账户卡、本人身份证(委托代理人持授权人股票账户卡、
授权委托书、代理人身份证)办理登记手续;法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授
权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记(以 6
月 29 日 17:00 前公司收到的传真或信件为准),但必须附身份证和股东账户卡复印件,并
在显著位置标明“股东大会登记”字样。
2、登记时间:2015 年 6 月 24 日(星期三)上午 9:00-11:30、下午 13:00-15:30。
3、登记地点:上海市宜山路 700 号 A3 楼 403 室
4、股东及股东代表也可于 2015 年 6 月 30 日中午 12:00~13:00 到开会现场,凭有
效证件及相关授权文件进行现场登记。
六、 其他事项
1、特别提示
根据中国证监会、上海市重组办、上海市证监局有关文件规定,公司向上述监管部门保
证:为维护全体股东利益,公司召开股东大会不向出席会议的股东(或代理人)发放礼品(包
括有价证券)。与会者的食宿交通费用自理。
2、会议咨询:
通讯地址:上海市宜山路 700 号 A3 楼 403 室
邮政编码:200233
联系电话:021-64832699 或 021-64360900-2371
传真号码:021-64832699 或 021-64333435
联 系 人:严国庆
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2015 年 6 月 8 日
附件 1:授权委托书
报备文件
公司 7 届 25 次董事会决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
上海普天邮通科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 6 月 30 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2014 年年报
2 公司 2014 年度董事会报告
3 公司 2014 年度监事会报告
4 公司 2014 年度财务决算报告
5 公司 2014 年度利润分配预案
6 公司 2015 年度财务预算报告
7 公司预计 2015 年日常关联交易的
议案
8 关于申请 2015 年度贷款授信额度
的议案
9 公司续聘年审会计师事务所的议
案
10 公司续聘内控审计会计师事务所
的议案
11 公司拟为全资子公司上海普天能
源科技有限公司增加贷款担保额
度的议案
12 关于公司拟对委托贷款提供相应
抵押的关联交易议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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