上海普天：调整预计2015年日常关联交易的公告_股票频道

证券代码:600680 900930 证券简称:上海普天沪普天 B 编号:临 2015-021

上海普天邮通科技股份有限公司

调整预计 2015 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司 2015 年 3 月 19 日召开的 7 届 25 次董事会审议通过《关于预计公司 2015 年度日

常关联交易事项的议案》。因公司经营需要,需要对原议案具体预计事项及额度进行调整。

具体调整后的情况如下(黑体字部分为具体调整的内容):

一、关联交易内容

(一)、预计日常关联交易情况:

关联交易 2015 年预计占同类业 2014 年实际发占同类业差异

关联方

类别金额务比例生额务比例原因

南京普天通信股

1,500,000.00 0.12% 237,688.03 0.02%

份有限公司

上海普天智绿新

能源技术有限公 1,500,000.00 0.12% 540,256.41 0.04%

司

合普新能源科技

3,446,154.00 0.23%

有限公司

普天国脉网络科

1,000,000.00 0.08% 288,795.49 0.02%

技有限公司

采购设备上海普天东健电

5,000,000.00 0.41% 2,501,249.58 0.17%

子科技有限公司

普天银通支付有

200,000.00 0.02% 76,923.08 <0.01%

限公司

南京普天长乐通

0.00% 37,307.69 <0.01%

信设备有限公司

武汉鸿飞通信设

2,700,000.00 0.23%

备有限公司

杭州鸿雁电器有

500,000.00 0.04%

限公司

上海普盛物流有

7,000,000.00 30.97% 5,348,716.64 13.04%

限公司

接受关联普天银通支付有

100,000.00 0.44%

人提供的限公司

劳务上海普天智绿新

能源技术有限公 1,000,000.00 4.42%

司

上海普天科创物

1,700,000.00 17.63% 754,047.15 8.78%

业管理有限公司

支付租赁

上海普天智绿新

费

能源技术有限公 1,100,000.00 11.41% 615,855.00 10.76 %

司

上海普盛物流有

400,000.00 4.15% 236,060.97 4.12%

限公司

中国普天信息产

108,393.08 <0.01%

业集团公司

中国普天信息产

5,000,000.00 0.35% 4,917,330.77 0.29%

业股份有限公司

普天银通支付有

4,000,000.00 0.28% 187,547.17 0.01%

限公司

普天新能源(深

5,500,000.00 0.39% 17,777.78 <0.01%

圳)有限公司

普天新能源有限

3,000,000.00 0.21% 977,777.78 0.06%

责任公司

合普新能源科技

4,135,897.44 0.24%

有限公司

普天新能源车辆

1,000,000.00 0.07% 1,066,857.70 0.06%

技术有限公司

销售产品上海普天智绿新

能源技术有限公 2,000,000.00 0.14% 4,689,743.59 0.28%

司

普天海油新能源

20,000,000.00 1.41% 42,751,025.64 2.52%

动力有限公司

普天新能源安徽

5,500,000.00 0.39% 332,988.46 0.02%

有限公司

上海普通科创物

3,000,000.00 0.21% 74,264.16 <0.01%

业管理有限公司

武汉普天电源有

15,000,000.00 1.05%

限公司

北京普信物业管

10,000.00 <0.01%

理有限公司

上海普天科创电

6,000,000.00 0.42%

子有限公司

普天物流技术有

1,000,000.00 1.99% 320,754.72 0.34%

限公司

普天新能源(深

1,000,000.00 1.99% 65,664.72 0.07%

向关联人圳)有限公司

提供劳务普天银通支付有

1,000,000.00 1.99% 62,223.58 0.07%

限公司

普天新能源(上

500,000.00 1.00% 39,177.60 0.04%

海)有限公司

上海普天东健电

2,700,000.00 11.34% 1,861,230.77 10.27%

收取租赁子科技有限公司

费合普新能源科技

657,845.47 3.63%

有限公司

合计 99,910,000.00 76,349,554.47

(二)预计其他关联交易情况:

具体的关联交易业务和金额预计如下: 单位:元

关联交易类别关联方 2015 年预计金额 2014 年实际发生额

上海普天科创电子有限 50,000,000.00 50,000,000.00

公司

接受委托贷款

中国普天信息产业股份 1,000,000,000.00

有限公司

合计 1,050,000,000.00 50,000,000.00

其中公司向控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请的10亿元委托贷款含公司

2015年2月13日召开的7届24次董事会及2015年3月6日召开的2015年第一次临时股东大会

审议通过《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》的5亿元委托贷款。此笔款项公司将

提供相应的抵押物。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

公司预计在2014年度向关联公司销售商品10,800万元,向关联公司采购商品10,700万

元,向关联公司支付租赁费用350万元。实际向关联公司销售商品5,925.96万元,向关联公

司采购商品712.84万元,向关联公司支付租赁费用160.60万元。

三、关联方介绍和关联关系

法定代表与本企业的关

关联企业名称主营业务注册资本

人系

主要经营业务或管理活动:移动通信及终端

中国普天信息产设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、 30.8694 亿

邢炜实际控制人

业集团公司相关的配套元器件技术开发、生产、销售、元

服务等。

主要经营业务或管理活动:移动通信及终端

中国普天信息产设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、

19 亿元邢炜母公司

业股份有限公司相关的配套元器件技术开发、生产、销售、

服务等。

道路货物运输(普通货物),仓储,商务信

上海普盛物流有息咨询,货运代理,通讯设备工程安装,机 500 万

郭为浪参股公司

限公司械设备安装、维护,制冷设备、五金、百货

的销售,保洁服务。

研发、生产和销售通信设备、税控收款机、

上海普天科创电 29581.01 万

打印机、多媒体产品、邮政产品、电子产品, 曹宏斌投资公司

子有限公司元

通信工程施工等

新能源科技领域内的技术开发、技术服务、

上海普天智绿新

术转让、技术咨询;电池、充电器、能源设 9904.421

能源技术有限公施大海投资公司

备、计算机软硬件及辅助设备(除计算机信万元

司

息安全专用产品)等

通信产品,多媒体计算机及数字电视、汽车

电子产品的研发、制造。视频会议系统的研

南京普天通信股

发、销售。并提供设备安装和维修的售后服 21500 万元王虹同属子公司

份有限公司

务。通信信息网络工程和计算机信息系统工

程设计,系统集成及相关咨询服务。

普天银通支付有限

电子支付专业领域平台服务、电子商务等 15000 万元丛惠生同属子公司

公司

新能源汽车、充电站、动力电池技术开发、

普天海油新能源动咨询、服务、转让;机电设备制造、安装;

18000 万元曹宏斌同属子公司

力有限公司充电站设计、施工及运营服务;新能源汽车

(不含小轿车)、动力电池销售、租赁

新能源汽车充电设施的咨询、设计、投资、

普天新能源(深圳)建设及运营服务(具体项目另行申报),动

30000 万元傅毅同属子公司

有限公司力电池的销售、租赁和维修(国家有专项、

专营规定的,按规定执行)。

委托制造机械电器设备;技术开发、技术转

普天新能源有限责让、技术咨询、技术服务;销售汽车(不含 232540 万

曹宏斌同属子公司

任公司九座以下乘用车)、机械电器设备;专业承元

包;设备租赁

充电站配套设备、商用终端设备、轨道交通

设备、外接设备、通信电源设备的生产,销

售公司自产产品;与上述产品同类商品、电

上海普天东健电子

子元器件、通信设备(卫星电视广播地面接 450 万美元夏怀鋆参股公司

科技有限公司

收设备除外)的批发、进出口,并提供相关

配套服务;电子科技领域内的技术开发、技

术咨询、技术服务、自有技术转让

杭州鸿雁电器有限接插件记附件,电光源,灯具、LED 照明器

8000 万元王米成同属子公司

公司材,电线电缆,低压电器及配件等

上海普天科创物参股公司的全

物业管理,商务信息咨询等 200 万元计杨

业管理有限公司资子公司

电动汽车的充换电设施的设计、投资、咨询、

普天新能源安徽同属子公司的

管理及技术开发、技术转让、技术咨询和技 5000 万元傅毅

有限公司全资子公司

术服务;电动汽车动力电池销售等

武汉普天电源有通信电源及相关设备的制造、销售、技术服

16000 万元宋绍曾同属子公司

限公司务

物业管理;保洁服务;从事房地产经

同属子公司

北京普信物业管纪业务;维修家用电器;广告设计;

1000 万元李春山的全资子公

理有限公司零售生活日用品;机动车公共停车场

司

服务

主营通信设备、仪器仪表等技术的研制、开

同属子公司

武汉鸿飞通信设发、技术服务及咨询;开发产品的制造、销

50 万元宋绍曾的全资子公

备有限公司售及安装服务;通信设备、仪器仪表零售兼

司

批发

普天国脉网络科计算机软件开发及系统集成,计算机

10000 万元徐千同属子公司

技有限公司与信息技术与咨询

户外配线、分线设备、户外与机房网络机箱

同属子公司

南京普天长乐通 (柜)设备、通信电子产品(不含卫星广播

100 万元王虹的控股子公

信设备有限公司电视地面接受设施)制造、销售,其主要产

司

品为数字架、交接箱、接头盒等通信产品

电动汽车动力系统优化方案设计;新

同属子公司

普天新能源车辆一代电动底盘及电动邮政物流车产品

11000 万元曹宏斌的控股子公

技术有限公司设计;电动汽车、充电设施的技术检

司

测

三、关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为:以公开、公平、公正的市场价格

为依据。

四、关联交易对公司的影响

以上关联交易有利于提高资源使用效率,避免重复投资,降低营销费用和降低费用成本。

同时关联交易遵循市场公允原则,不损害非关联股东和公司利益。

五、关联交易审议程序

1、独立董事事前认可

公司独立董事蔡桂保、刘玛琳、谢仲华根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,对公司提交的有关议案及相关资料进

行了审阅,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,同意将《关于公

司调整预计 2015 年度日常关联交易事项的议案》提交董事会审议。

2、董事会审议表决情况

公司于 2015 年 6 月 8 日召开的第七届董事会第二十八次会议审议《关于公司调整预

计 2015 年度日常关联交易事项的议案》,公司关联董事曹宏斌、丛惠生、江建平、李颖、

李林臻对该议案回避表决,其余 4 名非关联董事一致同意通过。

3、独立董事意见

公司独立董事蔡桂保、刘玛琳、谢仲华对本事项发表独立意见如下:

(1)同意公司第七届董事会第二十八次会议审议的《关于公司调整预计 2015 年度日常

关联交易事项的议案》。

(2)以上议案系关联交易, 其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易定价客观公

允,交易条件公平、合理。未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

(3)公司关联董事对上述议案进行了回避表决, 符合有关法规的规定。

六、备查文件:

(1)、公司第七届董事会第二十八会议决议

(2)、独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议审议关联交易事项的事前认可函

(3)、独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议审议关联交易事项的独立意见函

上述备查文件均可在公司所在地查询。

七、特别说明

本议案将作为公司《关于公司预计 2015 年度日常关联交易事项的议案》提交公司股东

大会审批。原 7 届 25 次董事会审议通过《关于预计公司 2015 年度日常关联交易事项的议

案》将不再提交公司股东大会审批。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 8 日

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