证券代码: 600680 900930 证券简称:上海普天 沪普天 B 编号:临 2015-020
上海普天邮通科技股份有限公司
关于拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
过去 12 个月公司与中国普天信息产业股份有限公司除每年度预计发生的日常关联
交易外,未有其他关联交易事项。
一、关联交易概述
公司 2015 年 2 月 13 日召开的 7 届 24 次董事会及 2015 年 3 月 6 日召开的 2015 年第
一次临时股东大会审议通过《关于公司拟申请委托贷款的关联交易议案》:为加强公司业务
开拓,做好合同能源管理节能业务及轨道交通业务,公司向公司控股股东中国普天信息产业
股份有限公司(以下简称:普天股份)申请委托贷款,贷款总额度为人民币五亿元整,期限
为叁年,贷款利率为银行同期贷款基准利率。
因普天股份为公司控股股东,本事项构成关联交易。
公司与普天股份除每年度预计发生的日常关联交易外,未有其他关联交易事项。
公司拟为本次委托贷款事项向贷款方普天股份提供抵押,抵押物为公司所持下属投资子
公司上海普天科创电子有限公司 29.13%的股权。
上海普天科创电子有限公司具体情况:
上海普天科创电子有限公司,成立于 2006 年 11 月 9 日,注册地址为上海市徐汇区宜
山路 700 号,法定代表人:曹宏斌;公司营业范围:研发、生产和销售通信设备、税控收
款机、打印机、多媒体产品、邮政产品、电子产品,通信工程施工,自有房屋租赁。
公司注册资本 29581.01 万元,各方出资比例:
上海中誉企业发展有限公司 45%,
上海普天邮通科技股份有限公司 29.13%,
中国普天信息产业股份有限公司 25.87%。
截至 2014 年 12 月 31 日,上海普天科创电子有限公司账面流动资产 390,752,616.72
元,资产合计 1,510,508,250.06 元,归属于母公司股东权益 14,76,932,097.54 元。2014
年实现销售收入 81,187,174.27 元,净利润 22,718,601.17 元。(经审计)
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
截至 2014 年 12 月 31 日,普天股份持有公司 51.42%的股份,为公司的控股股东。
(二)关联人基本情况
普天股份成立于 2003 年 7 月 23 日,是直属国务院国有资产监督管理委员会管理的中
央大型企业,以信息通信产品制造、贸易、相关技术研究和服务为主业,经营范围涵盖信息
通信、广电、行业信息化、金融电子和新能源等产业领域。注册资本:1,903,050,000 元;
法定代表人:邢炜;注册地址:北京市海淀区中关村科技园区上地二街 2 号。
截至 2013 年 12 月 31 日,普天股份总资产为 372.32 亿元,所有者权益为 108.99 亿
元,营业收入为 635.19 亿元、净利润为 8.71 亿元。
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四、关联交易的主要内容
公司拟向公司控股股东普天股份申请委托贷款,贷款总额度为人民币五亿元整,期限为
叁年,贷款利率为银行同期贷款基准利率。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
通过本次委托贷款能解决公司合同能源管理节能业务及轨道交通业务发展的资金需要,
同时降低公司相关财务费用。
五、关联交易审议程序
1、独立董事事前认可
公司独立董事蔡桂保、刘玛琳、谢仲华根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,对公司提交的有关议案及相关资料进
行了审阅,在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,同意将《关于公
司拟申请委托贷款的关联交易议案》提交董事会审议。
2、董事会审议表决情况
公司于 2015 年 6 月 8 日召开的第七届董事会第二十八次会议审议《关于公司拟对委
托贷款提供相应抵押的关联交易议案》,公司关联董事曹宏斌、丛惠生、江建平、李颖、李
林臻对该议案回避表决,其余 4 名非关联董事一致同意通过。
3、独立董事意见
公司独立董事蔡桂保、刘玛琳、谢仲华对本事项发表独立意见如下:
1、同意公司第七届董事会第二十四次会议审议的《关于公司拟对委托贷款提供相应抵
押的关联交易议案》。
2、以上议案系关联交易, 其符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易条件公平、
合理。公司拟向公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款,贷款总金额为
人民币五亿元整,期限为叁年,贷款利率为银行同期贷款基准利率。未损害公司及其他股东,
特别是中小股东和非关联股东的利益。
3、公司关联董事对上述议案进行了回避表决, 符合有关法规的规定。
4、本议案须提交公司股东大会审核。
六、备查文件:
(1)、公司第七届董事会第二十八次会议决议
(2)、独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议审议关联交易事项的事前认可函
(3)、独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议审议关联交易事项的独立意见函
上述备查文件均可在公司所在地查询。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2015 年 6 月 8 日
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