证券代码:600223 股票简称:鲁商置业 编号:临 2015-019
鲁商置业股份有限公司
第八届董事会 2015 年度第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第八届董事会 2015 年度第五次临时会议通知于 2015
年 6 月 2 日以书面形式发出,会议于 2015 年 6 月 8 日以通讯方式召开。本次董
事会由董事长赵西亮先生召集,应参会董事 5 名,实际参加表决的董事 5 名,同
时监事会成员审阅了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决,会议全票通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》,
同意公司 2015 年 6 月 30 日下午 2:00 时在山东省济南市南门大街 2 号银座泉城
大酒店会议室召开公司 2014 年度股东大会,主要审议《2014 年度董事会工作报
告》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年年度报告》、《2014 年度利润分配预
案》等事项,具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于召开 2014 年年度股东
大会的通知》(临 2015-020)。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2015 年 6 月 9 日
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