证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2015-021
国睿科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
2、本次会议于 2015 年 6 月 7 日上午在南京市江宁经济开发区将军大道 39
号公司会议室召开,采用现场表决方式表决。
3、本次会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
选举周万幸先生为公司第七届董事会董事长。
周万幸,男,本科学历,研究员高工。历任十四所研究部副主任、主任,十
四所副所长,现任十四所所长、国睿集团有限公司董事长、国睿科技股份有限公
司董事长。
该议案的表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌事项的议案》。
该议案的表决结果为同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
议案内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上的《国睿科技股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展
暨第二次延期复牌的公告》(编号:2015-020)。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2015 年 6 月 9 日
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