证券代码:600562 证券简称:国睿科技 公告编号:2015-020
国睿科技股份有限公司关于筹划
非公开发行股票进展暨第二次延期复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司(以下简称公司)正在筹划非公开发行股票事宜,鉴
于该事项存在重大不确定性,经向上海证券交易所申请,公司股票已于 2015 年
5 月 20 日起停牌,并于 2015 年 5 月 21 日发布了《公司重大事项停牌公告》(公
告编号:2015-015),于 2015 年 5 月 27 日发布了《公司重大事项继续停牌的公
告》(公告编号:2015-017),于 2015 年 6 月 3 日发布了《关于筹划非公开发行
股票进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2015-019)。
一、关于延期复牌的董事会审议情况
公司第七届董事会第一次会议于 2015 年 6 月 7 日以现场方式召开,会议应
到董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事审议并表决,会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于筹划非公开发行股票进展暨第二次延期复牌事项的议案》,
董事会同意向上海证券交易所申请公司股票第二次延期复牌,公司股票自 2015
年 6 月 10 日至 2015 年 6 月 29 日继续停牌,如果第二次延期复牌期限届满前公
司披露本次非公开发行方案的,将提前复牌。
二、本次非公开发行股份的筹划进程
公司自股票停牌以来,积极与拟参与认购的投资方进行洽谈、协商,目前已
有几家国有性质的投资方出具了《认购意向书》,意向参与本次非公开发行,此
部分国有性质投资方拟参与认购额度占公司计划募集资金额度的 70%以上。拟参
与认购的部分国有性质投资方需要就投资额度等事项报请上级主管部门同意,相
关程序仍在履行过程中,无法在停牌期间完成。
三、已确定的非公开发行方案内容及尚无法确定的内容
公司本次非公开发行股票募集资金不超过 5 亿元。本次非公开发行股份的认
购对象为符合条件的机构投资者,且数量不超过 10 个;发行价格不低于“公布
预案的董事会决议”前 20 个交易日股票交易均价的 90%,经测算为 56.55 元/股
(因公司已从 5 月 20 日起停牌,故可提前测算);发行股份的锁定期限为 36 个
月;募集资金将用于补充流动资金。
截止本公告日,部分国有性质投资方需等待上级主管部门的同意,相关程序
仍在履行过程中,待其确定后,公司本次非公开发行股票方可最终确定投资机构
及各自认购金额。
四、尽快消除继续停牌情形的方案
公司及相关方将加紧推进审批程序,尽快确定公司本次非公开发行的最终方
案。
五、继续停牌天数
为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经公司向
上海证券交易所申请,公司股票自 2015 年 6 月 10 日至 2015 年 6 月 29 日继续停
牌。如果第二次延期复牌期限届满前公司披露非公开发行方案的,公司股票将提
前复牌。
本次筹划非公开发行股份事项仍存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2015 年 6 月 9 日
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