东方通信：第六届董事会2015年第二次临时会议决议公告_股票频道

证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信东信 B 股

编号:临 2015-012

东方通信股份有限公司

第六届董事会 2015 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司第六届董事会 2015 年第二次临时会议于

2015 年 5 月 29 日发出会议通知,于 2015 年 6 月 8 日以通讯方式召

开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、关于第六届董事会换届的议案;

会议同意向股东大会推荐以下 9 人为第七届董事会候选董事:张

泽熙先生、李海江先生、倪首萍女士、郭端端先生、王锋先生、杜涛

先生、王泽霞女士、杨义先先生、张立民先生。其中,王泽霞女士、

杨义先先生和张立民先生为候选独立董事。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、关于股权激励计划第一个行权期失效并注销已授予的相应股

票期权的议案;

同意公司股票期权激励计划第一个行权期失效并注销已授予的

354.15 万股股票期权。

王忠雄董事属于本期股票期权激励计划的受益人,回避了该项议

案的表决。公司独立董事陶久华先生、王泽霞女士及陈静先生发表了

独立意见。

具体内容详见 2015 年 6 月 9 日刊载于上海证券交易所网站之编

号为临 2015-014 的《公司关于股权激励计划第一个行权期失效并注

销已授予的相应股票期权的公告》。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,期权票 0 票。

3、决定于 2015 年 6 月 30 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科

技园 A 楼 210 会议室召开公司 2014 年度股东大会。有关年度股东大

会的召开时间、审议事项等具体内容将另行通知公告。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○一五年六月九日

附:候选董事、候选独立董事简历

候选董事简历

张泽熙先生:男,1955 年出生,大学学历,高级工程师。现任

普天东方通信集团有限公司总裁、东方通信股份有限公司董事长、全

国政协委员、浙江省政协副主席等职务。曾任邮电部杭州通信设备厂

生产处处长、经营处处长,东方通信股份有限公司副总裁兼系统部总

经理、执行副总裁,普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。

李海江先生:男,1971 年出生,本科学历,高级会计师。现任

东方通信股份有限公司常务副总裁职务。曾任普天东方通信集团有限

公司财务部总经理、珠海东信和平智能卡股份有限公司监事会主席、

珠海东信和平智能卡股份有限公司副总裁兼财务总监、东方通信股份

有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。

倪首萍女士:女,1964 年出生,注册会计师,高级会计师。现

任普天东方通信集团有限公司副总裁兼总会计师。曾任邮电部杭州通

信设备厂财务处副处长、东方通信股份有限公司财务部主任、普天东

方通信集团有限公司总会计师等职务。

郭端端先生:男,1971 年出生,高级管理人员工商管理硕士学

位,高级工程师。现任普天东方通信集团有限公司副总裁。曾任浙江

东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理,普天东方

通信集团有限公司总裁助理、副总裁,杭州东信移动电话有限公司和

杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理,诺基亚西门子通信

(杭州)有限公司副总经理,东方通信股份有限公司副总裁等职务。

王锋先生:男,1960 年出生,研究生学历,管理学硕士。现任

中国普天信息产业股份有限公司企业发展部总经理。曾任贵阳普天通

信机械厂助理工程师、工程师、技术科副科长、技术经营部主任、副

总工程师、副厂长、厂长、党委书记,贵阳普天万向物流技术股份有

限公司总经理、党委书记,中国普天信息产业集团公司改制办公室常

务副主任、改制办公室主任、企业发展本部总经理,普天首信通信设

备厂(集团)常务副厂长、党委副书记、纪委书记,大恒新纪元科技

股份有限公司常务副总裁,普天物流技术有限公司常务副总经理、总

经理,中国普天信息产业股份有限公司行业电子事业本部副总经理等

职务。

杜涛先生:男,1975 年出生,研究生学历,工学硕士学位。现

任普天信息技术有限公司副总经理、党委委员,兼政务网产品线总经

理、营销二部总经理。曾任东方通信科技发展有限公司软件工程师、

CDMA2000 基站项目的声码器/选择器组组长、BSC 产品负责人、开发

一部经理,普天信息技术研究院无线网络部软件部经理、总经理助理、

无线网络项目部副总经理、系统集成测试部总经理(兼)、TD-SCDMA 项

目副总经理、党委委员、院长助理、副院长,兼 TD 与 LTE 公网项目

研发总经理、公网项目产品线研发总经理、公网产品线总经理等职务。

候选独立董事简历

王泽霞女士:女,1965 年出生,会计学博士,工商管理(会计

学)博士后。现任杭州电子科技大学会计学院执行院长、教授,中国

会计学会理事、浙江会计学会副会长、中国会计学会电子专业委员会

副会长。曾任杭州电子科技大学财经学院会计系讲师、副教授、教授,

杭州电子科技大学财经学院副院长、院长。

杨义先先生:男,1961 年出生,研究生学历,获北京邮电大学

信号与信息处理专业博士学位。现任北京邮电大学信息工程系教授、

博士生导师、长江学者特聘教授,并兼中国密码学会常务理事、中国

电子学会常务理事及中国通信学会会士等职务。曾任北京邮电大学信

息工程系讲师、副教授,香港中文大学信息工程系访问教授等职务。

张立民先生: 男,1962 年出生,大学学历,获华东政法学院学

士学位,高级律师。现为国浩律师集团(杭州)事务所合伙人,专职

律师。曾在杭州市法律学校任教经济法学,曾任杭州西湖律师事务所、

杭州对外经济律师事务所兼职律师,浙江志和律师事务所专职律师、

浙江星韵律师事务所专职律师等职务;曾为浙江巨化、天通股份、苏

泊尔、万丰奥威等数十家公司承办股票发行、上市、配股、增发及并

购重组有关工作。

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