证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临 2015-024 号
天地科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司第五届监事会第九次会议的通知于 2015
年 6 月 1 日以电话、邮件等发出。会议于 2015 年 6 月 8 日上午在北
京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 600 号会议室召开。会
议应到监事 8 人,实到监事 5 人,另有王明山监事、许春生监事以及
余伟俊监事以通讯方式进行审议和表决,公司部分高级管理人员列席
了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
公司监事会主席汤保国主持会议,与会监事经审议,一致同意公
司以募集资金 179,065,053.31 元置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金。公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金,在本次募
集资金到账 6 个月内,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2013 年修订)、上海证
券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)以及本公司
《募集资金管理办法》(2014 年修订)的有关规定,与募投项目的实
施计划不抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改
变募集资金投向以及损害股东合法权益的情形。
表决结果为:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
天地科技股份有限公司监事会
2015 年 6 月 8 日
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