证券代码: 600680 900930 证券简称:上海普天 沪普天 B 编号:临 2015-022
上海普天邮通科技股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称:公司)于 2015 年 6 月 5 日以书面形式向
全体监事发出了关于召开公第七届监事会第二十三次会议的通知,并于 2015 年 6 月 6 日至
8 日以通讯(传真)方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式全票同意表决通过:
1、《关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易议案》。详见公司同日的《上海普
天关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易公告》(临 2015-020)
2、《关于公司调整预计2015年度日常关联交易事项的议案》。详见公司同日的《上海普
天关于调整预计2015年度日常关联交易事项的公告》(临2015-021)。
经全体监事审议,认为董事会提供的《关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易
议案》、《关于公司调整预计 2015 年度日常关联交易事项的议案》未损害公司、中小股东及
非关联股东利益,同意本议案提交股东大会审批。
监事会全体成员列席了公司董事会第七届二十八次会议,讨论审议有关议案和决议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2015 年 6 月 8 日
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