证券代码: 600680 900930 证券简称:上海普天 沪普天 B 编号:临 2015-019
上海普天邮通科技股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司(以下简称公司)于 2015 年 6 月 5 日以书面形式向全
体董事发出了关于召开公司第七届董事会第二十八次(临时)会议的通知,并于 2015 年 6
月 6 日至 8 日以通讯(传真)方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。公司监事
会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,做出的
决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过:
一、《关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易议案》;关联董事曹宏斌、李颖、
丛惠生、江建平、李林臻对本议案回避表决,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案提
交公司股东大会审批。
详见公司同日的《上海普天关于公司拟对委托贷款提供相应抵押的关联交易公告》(临
2015-020)
二、《关于公司调整预计 2015 年度日常关联交易事项的议案》;关联董事曹宏斌、李颖、
丛惠生、江建平、李林臻对本议案回避表决,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案提
交公司股东大会审批。
详见公司同日的《上海普天关于调整预计 2015 年度日常关联交易事项的公告》(临
2015-021)。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2015 年 6 月 8 日
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