证券代码:600619 证券简称:海立股份 公告编号:2015-026
上海海立(集团)股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点:上海紫金山大酒店四楼紫玉 A 厅(浦东东方路 778 号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 81
其中:A 股股东人数 30
境内上市外资股股东人数(B 股) 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 259,703,715
其中:A 股股东持有股份总数 248,819,232
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 10,884,483
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 38.89
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 37.26
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 1.63
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长沈建芳先生主持会议,会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,公司董事徐潮、董事郭竹萍因事请假未能出
席本次会议。
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人。
3、公司董事会秘书罗敏女士出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 248,813,284 100.00 4,728 0.00 1,220 0.00
B股 10,872,975 99.89 10,792 0.10 716 0.01
普通股合计: 259,686,259 99.99 15,520 0.01 1,936 0.00
2、 议案名称:2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 248,813,284 100.00 4,600 0.00 1,348 0.00
B股 10,555,507 96.98 318,260 2.92 10,716 0.10
普通股合计: 259,368,791 99.87 322,860 0.12 12,064 0.01
3、 议案名称:2014 年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 248,813,412 100.00 4,600 0.00 1,220 0.00
B股 10,882,975 99.99 792 0.01 716 0.00
普通股合计: 259,696,387 100.00 5,392 0.00 1,936 0.00
4、 议案名称:2014 年度财务决算及 2015 年度预算
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 248,813,384 100.00 4,600 0.00 1,248 0.00
B股 10,872,975 99.89 792 0.01 10,716 0.10
普通股合计: 259,686,359 99.99 5,392 0.00 11,964 0.01
5、 议案名称:2014 年度利润分配的预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 248,813,284 100.00 4,728 0.00 1,220 0.00
B股 10,825,575 99.46 10,792 0.10 48,116 0.44
普通股合计: 259,638,859 99.98 15,520 0.01 49,336 0.01
6、 议案名称:聘请 2015 年度财务审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 248,813,412 100.00 4,600 0.00 1,220 0.00
B股 10,565,507 97.07 792 0.01 318,184 2.92
普通股合计: 259,378,919 99.87 5,392 0.00 319,404 0.13
7、 议案名称:2015 年度关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 30,455,462 99.98 4,728 0.02 1,220 0.00
B股 10,872,975 99.89 10,792 0.10 716 0.01
普通股合计: 41,328,437 99.96 15,520 0.04 1,936 0.00
8、 议案名称:2015 年度对外担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 248,813,284 100.00 4,728 0.00 1,220 0.00
B股 5,829,904 53.56 5,053,863 46.43 716 0.01
普通股合计: 254,643,188 98.05 5,058,591 1.95 1,936 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 (%) (%) (%)
号
1 2014 年度董 40,557,931 99.96 15,520 0.04 1,936 0.00
事会工作报
告
2 2014 年度监 40,240,463 99.17 322,860 0.80 12,064 0.03
事会工作报
告
3 2014 年度报 40,568,059 99.98 5,392 0.01 1,936 0.01
告及摘要
4 2014 年度财 40,558,031 99.96 5,392 0.01 11,964 0.03
务决算及
2015 年度预
算
5 2014 年度利 40,510,531 99.84 15,520 0.04 49,336 0.12
润分配的预
案
6 聘 请 2015 40,250,591 99.20 5,392 0.01 319,404 0.79
年度财务审
计机构的议
案
7 2015 年度关 40,557,931 99.96 15,520 0.04 1,936 0.00
联交易的议
案
8 2015 年度对 35,514,860 87.53 5,058,591 12.47 1,936 0.00
外担保的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案,已经出席本次大会的有
表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会会议第 7 项议案涉及关联交易,关联股东上海电气(集团)
总公司已回避表决。
3、除审议上述议案外,本次会议还听取了《独立董事 2014 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市方达律师事务所
律师:黄伟民律师、丛大林律师
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定;
出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有
效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
上海海立(集团)股份有限公司
2015 年 6 月 8 日
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