证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2015-041
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2015 年 6 月 5
日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦 11 楼会议室召开。会议应到监事
5 人，实到监事 5 人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意根据《公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》中，向全体
股东每 10 股转增 10 股的资本公积转增股本方案，对《公司章程》的相应条款进
行修改如下：
原第六条“公司注册资本为人民币 392,421,004 元”
修改为：“公司注册资本为人民币 784,842,008 元”
原第十九条“公司股份总数为 392,421,004 股，均为普通股”
修改为：“公司股份总数为 784,842,008 股，均为普通股”
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司与新疆冠源投资有限责任公司、上海涌泉亿信投
资发展中心（有限合伙）共同发起设立第一期新兴产业并购基金的议案》（内容
详见 2015 年 6 月 6 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意公司与控股股东—新疆冠源投资有限责任公司（以下简称“冠源投资”）、
上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）（以下简称“涌泉亿信”）共同发起设立
1
第一期新兴产业并购基金，并购基金以“华富资管-涌泉 1 号专项资产管理计划”
（以下简称“资管计划”）方式进行运作。资管计划规模不超过 9,500 万元，其
中公司以自有资金 1,500 万元、冠源投资以 500 万元参与认购资管计划中的 B
类份额（劣后级份额），其余 7,500 万元全部由涌泉亿信募集。同意公司与资管
计划的资产管理人—上海华富利得资产管理有限公司、资产托管人—中国民生银
行股份有限公司签订的《华富资管-涌泉 1 号专项资产管理计划资产管理合同》。
因冠源投资为认购资管计划的 A1 类份额和 A2 类份额的相关资产委托人的本
金及固定预期收益，承担保证义务和无条件履行差额补足义务，如果公司因参与
资管计划而获得收益，同意公司可在扣除相关税费后，将该收益的 25%支付给冠
源投资；如果公司因参与资管计划未获得收益，公司不向冠源投资支付任何补偿
或者费用。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会
2015 年 6 月 5 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
