证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临 2015-010
山西通宝能源股份有限公司
八届董事会十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司八届董事会十四次会议于 2015 年 6 月 5 日以通
讯表决的方式召开。会议通知已于 2015 年 6 月 1 日以电子邮件方式发出且确认
送达。会议应到董事 6 名，实到 5 名。刘建中董事未出席本次董事会。会议的召
集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过了公司《关于召开二○一四年年度股东大会的议案》。
决定于 2015 年 6 月 26 日召开二○一四年年度股东大会。
内容详见《通宝能源关于召开二○一四年年度股东大会的通知》（临2015-011
号）。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会
2015 年 6 月 5 日
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