证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2015-012
上海国际机场股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2015 年 5 月 26 日以书面形式向全体董事发出召开
本次会议的通知。
（三）公司于 2015 年 6 月 5 日在公司会议室以现场表决方式召
开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议。
（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事会主席
曹文建女士、监事刘向民先生、监事李育红先生和监事宋海文先生列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）公司全体独立董事认为以下第 5 项、第 6 项议案未损害中
小投资者利益，同意提交本次会议审议。会议审议并一致通过了如下
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决议：
1、公司“十三五”发展战略纲要
2、关于投资上海自贸区股权投资基金（一期）的议案
3、关于投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次投资建设上
海浦东国际机场三期工程项目的议案
为保证本次投资建设上海浦东国际机场三期工程项目工作的顺
利实施，确保公司利益，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次
投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的相关事宜。
5、关于委托上海机场（集团）有限公司建设上海浦东国际机场
三期工程项目的议案
6、关于预计 2015 年度新增日常关联交易金额的议案
7、关于召开公司 2014 年度股东大会的议案
（二）董事长贾锐军先生、董事王旭先生和董事董军女士因在上
海机场（集团）有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》
有关规定回避以上第 5 项、第 6 项议案表决。
（三）公司全体独立董事认为以上第 5 项、第 6 项议案未损害中
小投资者利益，发表独立意见如下：
1、同意公司委托上海机场（集团）有限公司建设上海浦东国际
机场三期工程项目
2、同意公司所预计的 2015 年度新增日常关联交易金额
三、上网公告附件
2
独立董事意见函
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一五年六月六日
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