证券代码:600235 股票简称:民丰特纸 编号:临 2015-016
民丰特种纸股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2015年5月28日以
电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2015年6月3日下午在公司办公
楼一楼会议室召开。会议应出席董事6人(独立董事何大安先生已于2014年8月底
辞职,在公司改选的独立董事就任之前,其仍应按照法律、行政法规以及《公司
章程》的规定履行职务),实到董事6人,公司全体监事和高级管理人员均列席
了会议,会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。会议由董事长吴立东先生主持,经过充分沟通、研究和讨论,董事
会形成如下决议:
一、审议通过了《关于公司董事增补的议案》;
公司董事郎一梅女士、王晖女士、夏杏菊女士因工作变动原因于 2015 年 5
月 28 日向公司董事会申请辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务。公司同
日接控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐函,推荐楼炜先生、陶毅铭先生、郑伟
明先生担任本公司董事。
根据《公司法》及公司章程的有关规定,本议案经本次董事会审议通过后,
将提交股东大会审议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权
二、审议通过了《股东回报规划》(2015-2017);
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容,本议案经本次董事会审议通过
后,将提交股东大会审议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权
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三、审议通过了《关于本公司与浙江五芳斋实业股份有限公司签订互保协
议并提供相应经济担保的议案》;
详见公司临 2015-017 公告。本议案经本次董事会审议通过后,将提交股东
大会审议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权
四、审议通过了《关于召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》。
详见公司临 2015-018 公告。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告!
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2015 年 6 月 4 日
附:候选董事个人简历
楼炜,男,1956 年 5 月出生,大专学历,1980 年参加工作,中共党员。历
任国营六○二厂嘉兴分厂财务科负责人,国营六○二厂财务科副科长、厂长助理,
浙江嘉兴市机电控股集团公司财务审计部经理,嘉兴市实业资产经营有限公司资产
经营发展部经理、投资发展部经理,嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部
负责人、总经理助理兼投资发展部经理。现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司总
经理助理兼办公室主任,嘉兴民丰集团有限公司董事。
陶毅铭,男,汉族,1962 年 4 月出生,学历大专, 1979 年 12 月参加工作,
中共党员。历任嘉兴化肥厂财务科副科长,嘉兴华杨实业公司副经理, 嘉兴市
化建工业局财务审计部副主任,嘉兴市实业资产经营有限公司财务部经理。现任
嘉兴市实业资产投资集团有限公司财务部负责人,嘉兴民丰集团有限公司董事。
郑伟明,男, 1962 年 6 月出生,学历大学,1982 年 12 月参加工作,中共党
员。历任嘉兴市实业资产经营有限公司资产经营发展部科员、副经理,嘉兴市实业
资产投资集团有限公司投资发展部副负责人、职保资产管理部副经理、经理,现任
嘉兴市实业资产投资集团有限公司投资发展部经理,嘉兴民丰集团有限公司董事。
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