海南航空董事会决议公告
证券代码:600221、900945 股票简称:海南航空 海航 B 股 编号:临 2015-038 号
海南航空股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015 年 6 月 3 日,海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第三十八次会议以通讯方式召开,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告:
《关于同天津渤海四号租赁有限公司开展飞机租赁业务的报告》
公司拟与渤海租赁股份有限公司的全资子公司天津渤海租赁有限公司的全资子
公司天津渤海四号租赁有限公司(以下简称“天津渤海四号”)及 AIRBUS 公司签署三
方购机协议,由天津渤海四号无偿受让海南航空向 AIRBUS 公司购买一架空客
A330-300 飞机的购机权利,协议签署后天津渤海四号购买该架空客 A330-300 飞机。
根据 AIRBUS 公司公布的信息,空客 A330 机型 2015 年平均目录价格为 2.537 亿美元,
飞机最终购买价格将根据双方合同约定和相关价格调整系数进行调整。飞机预计交付
日期 2015 年 6 月,公司以月租金 121 万美元的价格从天津渤海四号经营性租赁该架
A330-300 飞机,租期 144 个月,固定租金按季支付,租赁保证金 363 万美元。
由于天津渤海四号受公司股东海航集团有限公司控制,故此次交易构成关联交易,
公司董事会在审议此项交易时,公司董事辛笛、牟伟刚、谢皓明已回避表决。
独立董事意见:公司转让该架空客 A330-300 飞机购买权利并以经营性租赁形式
租用该飞机,有利于降低经营成本,改善公司的财务状况,优化资产负债结构,增强
主营业务资产配置的灵活性,对公司未来发展产生积极影响。公司董事会审议此项交
海南航空董事会决议公告
易时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股东利
益的情形。
表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 3 票。
特此公告。
海南航空股份有限公司
董事会
二〇一五年六月四日
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