新疆伊力特实业股份有限公司六届七次董事会会议决议公告
证券简称:伊力特 股票代码:600197 公告编号:临 2015-011
新疆伊力特实业股份有限公司
六届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆伊力特实业股份有限公司 2015 年 5 月 29 日以传真方式发出召开六届七次董
事会会议的通知,2015 年 6 月 3 日在伊力特酒店会议室召开了公司六届七次董事会会
议,应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,其中亲自出席会议的董事 6 人,
分别为徐勇辉、戴志坚、安涛、陈建国、姜方基、朱明;董事刘新宇因工作原因未能
亲自出席会议,委托董事戴志坚代为出席会议并行使表决权。会议由董事长徐勇辉先
生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了确定公司董事会提名委员会委员人选的议案(此项议案同意票 7
票,反对票 0 票,弃权票 0 票);
(1)董事会提名委员会人员:
主任委员:姜方基
委员:姜方基、陈建国、徐勇辉、刘新宇
董事会战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会人员不变。
新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2015 年 6 月 3 日
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