证券代码:600197 证券简称:伊力特 公告编号:2015-010
新疆伊力特实业股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 6 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点:乌鲁木齐市长江路 352 号伊力特酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 229,890,244
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 52.12
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司聘请了天阳律师事
务所李大明律师和常娜娜律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集,
董事长徐勇辉先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,董事刘新宇先生因工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书君洁出席会议;部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 229,801,143 99.96 22,201 0.00 66,900 0.04
2、 议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 229,801,143 99.96 22,201 0.00 66,900 0.04
3、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 229,801,143 99.96 22,201 0.00 66,900 0.04
4、 议案名称:公司 2014 年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 229,801,143 99.96 22,201 0.00 66,900 0.04
5、 议案名称:公司 2014 年度利润分配议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 229,467,843 99.81 322,201 0.14 100,200 0.05
6、 议案名称:公司续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 229,801,143 99.96 22,201 0.00 66,900 0.04
7、 议案名称:公司独立董事 2014 年度述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 229,801,143 99.96 22,201 0.00 66,900 0.04
8、 议案名称:公司董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 229,801,143 99.96 22,201 0.00 66,900 0.04
9、 议案名称:公司 2014 年度社会责任报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 229,801,143 99.96 22,201 0.00 66,900 0.04
10、 议案名称:公司董事会关于公司 2014 年度内部控制的自我评价报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 229,801,143 99.96 22,201 0.00 66,900 0.04
11、 议案名称:公司章程修订案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 229,801,143 99.96 22,201 0.00 66,900 0.04
12、 议案名称:公司关于修订公司《股东大会规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 229,801,143 99.96 22,201 0.00 66,900 0.04
13、 议案名称:公司未来三年股东分红回报规划(2015-2017 年度)
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 229,801,143 99.96 22,201 0.00 66,900 0.04
14、 议案名称:关于选举刘新宇先生为董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 229,801,143 99.96 22,201 0.00 66,900 0.04
15、 议案名称:关于选举陈智先生为监事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 229,801,143 99.96 22,201 0.00 66,900 0.04
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 (%) (%) (%)
号
1 公司 2014 年度董事会工作报告 7,072,276 98.75 22,201 0.31 669,000 0.94
2 公司 2014 年度监事会工作报告 7,072,276 98.75 22,201 0.31 669,000 0.94
3 公司 2014 年度财务决算报告 7,072,276 98.75 22,201 0.31 669,000 0.94
4 公司 2014 年年度报告全文及摘要 7,072,276 98.75 22,201 0.31 669,000 0.94
5 公司 2014 年度利润分配方案 6,738,976 94.10 322,201 4.49 100,200 1.41
6 公司续聘会计师事务所的议案 7,072,276 98.75 22,201 0.31 669,000 0.94
7 公司独立董事 2014 年度述职报告 7,072,276 98.75 22,201 0.31 669,000 0.94
8 公司董事会审计委员会 2014 年度 7,072,276 98.75 22,201 0.31 669,000 0.94
履职情况报告
9 公司 2014 年度社会责任报告 7,072,276 98.75 22,201 0.31 669,000 0.94
10 公司董事会关于公司 2014 年度内 7,072,276 98.75 22,201 0.31 669,000 0.94
部控制的自我评价报告
11 新疆伊力特实业股份有限公司公 7,072,276 98.75 22,201 0.31 669,000 0.94
司章程(2015 年 6 月修订稿)
12 新疆伊力特实业股份有限公司股 7,072,276 98.75 22,201 0.31 669,000 0.94
东大会规则(2015 年 6 月修订稿)
13 公司未来三年股东分红回报规划 6,772,276 94.56 322,201 4.49 669,000 0.95
(2015-2017 年度)
14 选举刘新宇先生为董事的议案 7,072,276 98.75 22,201 0.31 669,000 0.94
15 选举陈智先生为监事的议案 7,072,276 98.75 22,201 0.31 669,000 0.94
(三) 关于议案表决的有关情况说明
会议审议议案中第 11 项议案由参加表决的股东所持有效表决权三分之二以
上通过,其他议案均由参加表决的股东所持有效表决权过半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:新疆天阳律师事务所
律师:李大明、常娜娜
2、 律师鉴证结论意见:
新疆天阳律师事务所律师认为,公司二○一四年度股东大会的召集召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决
结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
新疆伊力特实业股份有限公司
2015 年 6 月 4 日
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