证券代码:600819 股票简称:耀皮玻璃 编号:临 2015-0020
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于 2015
年 5 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第一次会议通知及会议材料,
并于 2015 年 6 月 3 日以现场方式在公司会议室召开,会议应到董事 7 名,实到
董事 7 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。会议由
赵健先生主持,监事会主席及部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真
审议,通过了如下议案:
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、关于推选公司董事长和副董事长的议案
董事会同意推选赵健先生为公司董事长,保罗拉芬斯克罗夫特先生为公司
副董事长(简历附后),任期三年,至本届董事会任期届满止。
表决结果:7 同意,0 票反对,0 票弃权
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2、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案
董事会同意成立第八届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委
员会,选举如下人员组成专门委员会成员,任期三年,至本届董事会任期届满止。
战略委员会由 5 名董事组成,分别为:赵健、保罗拉芬斯克罗夫特、柴楠、
张定金、杨朝军,主任委员为赵健。
审计委员会由 3 名董事组成,分别为:刘景伟、杨朝军、赵健,主任委员为
刘景伟。
薪酬考核与提名委员会由 3 名董事组成,分别为:易芳、刘景伟、张定金,
主任委员为易芳。
表决结果:7 同意,0 票反对,0 票弃权
3、关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案
董事会同意聘任柴楠先生为公司总经理,金闽丽女士为公司董事会秘书,储
越江先生为公司财务总监。根据总经理提名,聘任陈涤新先生、金闽丽女士为公
司副总经理(简历附后)。以上高级管理人员任期三年,至本届董事会任期届满止。
表决结果:7 同意,0 票反对,0 票弃权
4、关于聘任公司证券事务代表的议案
董事会同意聘任黄冰女士为公司证券事务代表(简历附后),任期三年,至
本届董事会任期届满止。
表决结果:7 同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015 年 6 月 4 日
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附简历
1、赵健先生:44 岁,研究生学历,理学硕士,高级经济师,现任上海建材
(集团)有限公司党委副书记、总裁;本公司董事长。曾任上海城建(集团)公
司投资发展部主任、上海国盛集团资产有限公司党委副书记、总裁。
2、保罗.拉芬斯克罗夫特先生:44 岁,现任 NSG 集团兼并收购部总裁, 本公
司副董事长。曾任 EVERSHEDS 公司律师,HUNTSMAN TIOXIDE 公司商务法律顾问,
皮尔金顿有限公司总法律顾问和 NSG 集团建筑玻璃业务中国区总裁。
3、柴楠先生:57 岁,硕士,现任公司总经理。曾任麦肯锡顾问管理咨询公司
(香港)管理咨询顾问;拉法基集团战略发展副总裁、中国高级副总裁、中国北方
区总裁;中国投资顾问公司创始人及总裁;皮尔金顿/板硝子中国总代表。
4、金闽丽女士:53 岁,大学学历,工商管理硕士,经济师、政工师、高级经
营师。现任公司董事会秘书、副总经理。曾任公司高级副经理、高级行政经理、
副总经理兼董事会秘书等职,具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。
5、储越江先生:41 岁,大学学历,会计师,现任公司财务总监。曾任公司财
务部总监。
6、陈涤新先生:58 岁,大学学历,工商管理硕士,高级工程师。现任公司副
总经理。曾任公司物流部经理、项目部经理,总经理助理、副总经理。
7、黄冰女士,44 岁,大学学历,会计师,现任公司证券事务代表,曾任龙头
股份和紫江企业证券事务代表,具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。
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