证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2015-008
长春燃气股份有限公司
2015 年第二次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年第二次临时董事会会议
通知及会议资料于 2015 年 5 月 28 日通过书面、OA 办公系统、电子邮件等形式
送达各位董事,会议于 2015 年 6 月 2 日 10:00 在公司六楼会议室以现场通讯结
合方式召开。会议应到董事 10 人,实际到会 10 人。公司监事、财务总监列席了
本次会议。会议由公司董事长张志超主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公
司章程》相关要求,所作决议合法有效。会议审议了如下议案:
一、审议通过公司董事会换届选举的议案
由于公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,
将经过公司股东大会选举产生第七届董事会。根据公司控股股东-长春燃气控股
有限公司提名,经公司董事会提名委员会审核推荐,公司董事会审议后同意推选
王振先生、孙树怀先生、何汉明先生、张志超先生、赵岩先生、梁永祥先生(以
姓氏笔画为序)为公司第七届董事会非独立董事候选人;推选王哲先生、王国起
先生、杜婕女士、段常贵先生(以姓氏笔画为序)为公司第七届董事会独立董事
候选人。
以上董事(含独立董事)候选人(简历请见附件),将提交公司股东大会审
议。
二、审议通过关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案
公司董事会研究决定于 2015 年 6 月 23 日召开公司 2014 年年度股东大会,
并确定了股东大会议案(详见公司 6 月 3 日披露的股东大会通知)。
以上议案,10 票同意,0 票反对,0 票弃权,均获通过。
特此公告
长春燃气股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 4 日
附件:
长春燃气股份有限公司第七届董事会候选人简历
非独立董事候选人简历:
王 振:男,1943 年出生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任中国城市
燃气协会常务理事,吉林省榆树柴油机厂车间主任,长春市总工会副主任,长
春燃气股份有限公司董事、董事长、总经理。现任长春燃气股份有限公司董事,
长春燃气控股有限公司执行董事。
孙树怀:男,1965 年出生,中共党员,本科学历。曾任长春市建设投资公司办
公室主任,长春电力股份有限公司董事会秘书、办公室主任。现任长春燃气股份
有限公司董事、董事会秘书;长春燃气控股有限公司董事。
何汉明:男,1956 年 8 月出生,毕业于英国曼彻斯特大学,会计及财务荣誉学
士,英格兰及威尔特许会计师公会资深会士,香港会计师公会资深会士。何先生
为深圳市燃气集团股份有限公司 (为上海证券交易所上市的公司) 之董事,及香
港上市公司商会常务委员会成员。2002 年任香港中华煤气有限公司财务总监,
2005 年 3 月任集团财务总监,2007 年 3 月至今任香港中华煤气有限公司所辖港
华燃气有限公司执行董事暨公司秘书,2008 年 12 月任香港中华煤气首席财务总
监暨公司秘书,2013 年 2 月任香港中华煤气有限公司首席财务总裁暨公司秘书,
公司行政委员会成员。
张志超:男,1963 年出生,中共党员,研究生学历,正高级经济师。曾任长春
市公用局燃气管理处处长,长春市城乡建设管理委员会燃气处处长,长春燃气控
股有限公司董事,长春燃气股份有限公司董事、副总经理。现任长春燃气股份有
限公司董事长,长春燃气控股有限公司董事。
赵 岩:男,1967 年 3 月出生,中共党员,研究生学历,高级工程师。曾任长
春市煤气公司管理处业务科主管、处长助理,长春燃气股份有限公司总经理助理;
现任长春燃气股份有限公司副总经理。
梁永祥:男,1963 年出生,中共党员,研究生学历,高级会计师,中国城市燃
气协会常务理事。曾任长春燃气股份有限公司财务总监、董事、副总经理。现任
长春燃气股份有限公司董事、总经理。
独立董事候选人简历:
王 哲:男,1966 年出生,博士学位,二级律师,曾任吉林省物资学校教师、
吉林省外商投资服务中心副主任,吉林省华侨旅游侨汇服务总公司副总经理,吉
林佳林律师事务所合伙人、主任,北京市建元律师事务所长春分所主任,现任北
京大成(长春)律师事务所主任。现任吉林磐石农村商业银行股份有限公司独立
董事
王国起:男,1960 年出生,博士学历,注册会计师、税务师。曾任中国人民大
学讲师,中信永道会计师事务所培训经理。现任北京华安德会计师事务所总经理。
杜 婕:女,1955 年出生,博士学位,注册会计资格,曾任电力部第一工程局
一处主管会计,吉林商业专科学校老师,现任吉林大学经济学院教师,吉林亚泰、
吉林森工、奥普光电、通化东宝股份有限公司独立董事。
段常贵:男,1937 年出生,本科学历,中国城市燃气学会副理事长,曾任哈尔
滨工业大学二级教授、博导,中国燃气控股有限公司首席科学家兼研究院院长。
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